Responsable de Revisión de Control de Calidad de la Unidad Global de Supervisión de Delitos Financieros (GFCSU)

Descripción

Resumen: Este puesto implica apoyar a la Unidad Global de Supervisión de Delitos Financieros (GFCSU) de American Express en la supervisión y el apoyo a las investigaciones globales sobre delitos financieros, garantizando el cumplimiento de las principales normativas. Aspectos destacados: 1. Apoyo a las investigaciones globales sobre delitos financieros y al cumplimiento normativo 2. Función esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros 3. Oportunidad de desarrollarse como líder y progresar en su carrera La Unidad Global de Supervisión de Delitos Financieros (GFCSU) de American Express forma parte de la organización más amplia de Riesgo y Cumplimiento Global, operando dentro de Cumplimiento Global de Delitos Financieros (GFCC), y brinda supervisión y apoyo integral a las investigaciones globales sobre delitos financieros. En colaboración con los equipos más amplios de GFCC, la GFCSU apoya el desarrollo, la prueba, la implementación y la evaluación de reglas de monitoreo de transacciones, informes y otras herramientas destinadas a detectar posibles actividades delictivas. La GFCSU desempeña una función vital para garantizar el cumplimiento de las principales normativas, entre ellas la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley USA PATRIOT y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Asimismo, apoya a las fuerzas del orden proporcionando información crítica para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude con tarjetas de crédito, el robo de identidad y otros delitos financieros. Cualificaciones mínimas * Demostrada capacidad de liderazgo en personas y procesos, con habilidad para fomentar y orientar a los colegas. Capacidad comprobada para liderar a miembros del equipo de manera que los motive, los desarrolle y logre resultados. * 3 años o más de experiencia laboral en una institución de servicios financieros o de pagos, en cualquiera de las siguientes áreas: prevención del blanqueo de capitales, presentación de informes de actividades sospechosas, delitos financieros, diligencia debida reforzada o aplicación de la ley * Habilidades demostradas para resolver problemas y tomar decisiones basadas en hechos, así como capacidad para formular recomendaciones tácticas * Aptitud para trabajar con datos, interpretar resultados y aplicar las mejores prácticas analíticas Capacidad para comunicar con transparencia el análisis, los problemas, los resultados y las recomendaciones * Cualificaciones preferidas * Capacidad para influir, obtener apoyo y resolver conflictos * Experiencia con Microsoft Office, incluidos Word, Excel y PowerPoint * Capacidad para manejar información sensible de forma confidencial y profesional Excelentes habilidades de gestión del tiempo y capacidad comprobada para equilibrar múltiples prioridades en un entorno marcado por plazos ajustados * Es obligatorio contar con elegibilidad legal para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no gestionará patrocinio de visados para estos puestos. En American Express, nuestra cultura se basa en una historia de 175 años de innovación, valores compartidos y conductas de liderazgo, además de un compromiso inquebrantable con nuestros clientes, comunidades y colegas. Desde la entrega de productos diferenciados hasta la prestación de un servicio al cliente de clase mundial, operamos con una mentalidad sólida de gestión de riesgos, asegurando así que seguimos cumpliendo nuestra promesa de marca en materia de confianza, seguridad y servicio. Como parte del Equipo Amex, experimentará nuestro firme respaldo con un apoyo integral para su bienestar integral y numerosas oportunidades para adquirir nuevas competencias, desarrollarse como líder y progresar en su carrera. Aquí, su voz e ideas importan, su trabajo tiene impacto y, juntos, ayudarán a definir el futuro de American Express. Le respaldamos con beneficios que apoyan su bienestar integral para que pueda ser y dar lo mejor de sí. Esto significa cuidar de su salud física, financiera y mental, así como de la de sus seres queridos, y ofrecerle la flexibilidad necesaria para prosperar tanto personal como profesionalmente: * Salarios base competitivos * Incentivos por bonificación * Apoyo al bienestar financiero y a la jubilación * Cobertura médica, dental, visual, de vida y por discapacidad integral (según ubicación) * Modelo de trabajo flexible con opciones híbridas, presenciales o virtuales, según el puesto y las necesidades del negocio * Políticas generosas de licencia remunerada por paternidad/maternidad (según su ubicación) * Acceso gratuito a centros globales de bienestar en instalaciones propias, con enfermeros y médicos (según ubicación) * Apoyo gratuito y confidencial de asesoramiento mediante nuestro programa Healthy Minds * Oportunidades de desarrollo profesional y capacitación La oferta de empleo con American Express está condicionada a la finalización exitosa de una verificación de antecedentes, sujeta a las leyes y regulaciones aplicables.