En American Express, nuestra cultura se basa en una historia de 175 años de innovación, valores compartidos y comportamientos de liderazgo, así como en un compromiso inquebrantable con nuestros clientes, comunidades y colegas. Como parte del Equipo Amex, experimentarás este sólido respaldo con un apoyo integral para tu bienestar integral y numerosas oportunidades para aprender nuevas habilidades, desarrollarte como líder y hacer crecer tu carrera. Aquí, tu voz e ideas importan, tu trabajo tiene impacto y, juntos, nos ayudarás a definir el futuro de American Express. **¿Cómo generarás impacto en este puesto?** * Este puesto llevará a cabo el análisis de perfiles de clientes obteniendo información de medios internos y externos respecto a listas de personas sancionadas, personajes públicos relevantes (PEP) y Factiva, además de gestionar la revisión de alertas de transacciones sospechosas generadas, supervisar información y reportar transacciones sospechosas, con el fin de proteger a la entidad frente a su utilización para fines ilícitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. * La ejecución oportuna del trabajo de campo es una responsabilidad clave. * Diálogo y comunicación regulares y oportunas sobre el avance del trabajo y posibles sospechas con el Líder del Equipo y los Oficiales Locales de Cumplimiento del Mercado. * Capacidad para identificar y comunicar sospechas a otras partes interesadas (Seguridad, Fraude, etc.) y obtener su conformidad respecto a dichas sospechas. * Además, otra de las funciones será realizar controles de cumplimiento de sanciones y mantenerse actualizado sobre los cambios normativos en esta materia. * Y, por último pero no menos importante, todas las tareas de informes regulatorios. * Este puesto estará ubicado en Madrid (España) y reportará al equipo regional del Responsable de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (MLRO). **Requisitos mínimos** * Entre 1 y 3 años de experiencia demostrada en una entidad bancaria/institucional financiera o de pagos, preferiblemente dentro del área de Cumplimiento o AML. * Preferiblemente titulado universitario en Derecho o disciplina afín. * Se requieren sólidas habilidades analíticas. * Conocimientos de la normativa española contra el blanqueo de capitales y experiencia en análisis o control de adquisición de clientes constituirían una ventaja. * Excelentes habilidades para resolver problemas y análisis, incluida la capacidad de conceptualizar y desglosar asuntos complejos. * Excelentes habilidades comunicativas orales y escritas en inglés. * Se exige experiencia demostrada en redacción de informes sobre actividades sospechosas para este puesto. * Capacidad para completar tareas de forma independiente con mínima supervisión. * Un compañero de equipo excepcional con altos estándares de integridad. Es requisito indispensable contar con la elegibilidad legal para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no tramitará patrocinio para visados en estos puestos. Te respaldamos con beneficios que apoyan tu bienestar integral para que puedas ser y dar lo mejor de ti. Esto significa cuidar de tu salud física, financiera y mental, así como de la de tus seres queridos, y ofrecerte la flexibilidad necesaria para prosperar tanto personal como profesionalmente: * Salarios base competitivos * Incentivos por bonificación * Apoyo al bienestar financiero y a la jubilación * Cobertura médica, dental, visual, de seguro de vida y de discapacidad integral (según ubicación) * Modelo laboral flexible con modalidades híbridas, presenciales o virtuales, según puesto y necesidades empresariales * Políticas generosas de permisos remunerados por maternidad/paternidad (según ubicación) * Acceso gratuito a centros globales de bienestar presenciales, con enfermeros y médicos (según ubicación) * Asesoramiento gratuito y confidencial mediante nuestro programa Healthy Minds * Oportunidades de desarrollo profesional y formación La oferta de empleo con American Express está condicionada a la finalización satisfactoria de una verificación de antecedentes, sujeta a las leyes y regulaciones aplicables.