Ebury es una empresa global de fintech dedicada a permitir que las empresas se expandan internacionalmente mediante soluciones financieras personalizadas y orientadas al futuro. Desde nuestra fundación en 2009, hemos crecido hasta contar con un equipo diverso de más de 1.700 profesionales en más de 40 oficinas y 29 mercados en todo el mundo. Unirse a Ebury significa formar parte de un entorno colaborativo e innovador donde se valora tu contribución. Desempeñarás un papel clave en la configuración del futuro de las finanzas transfronterizas, mientras impulsas tu propia carrera en una industria dinámica y de alto crecimiento. **Analista de Control de Calidad de Cumplimiento de Delitos Financieros \- EEE** **Cumplimiento de Delitos Financieros** **Ebury Málaga\- Híbrido: 4 días por semana trabajando en la oficina, 1 día trabajando desde casa** **Descripción del puesto****:** Como parte del equipo de Control de Calidad de Delitos Financieros del EEE, realizarás revisiones de control de calidad en todas las categorías de riesgo y tipos de clientes dentro del EEE, con un enfoque específico en clientes de alto riesgo. Tu función consistirá en garantizar que todas las medidas de diligencia debida del cliente se hayan realizado de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios, así como con las políticas y procedimientos internos de Ebury. También serás responsable de las actividades de control de calidad en el monitoreo de transacciones y filtrado, asegurando que las alertas se revisen, investiguen y descarten adecuadamente, según las políticas y procedimientos de Ebury. Además, podrías tener que impartir formación a los equipos de incorporación, filtrado y monitoreo de transacciones para abordar cualquier área recurrente de debilidad identificada a través de tus revisiones. **Responsabilidades principales****:** * Realizar periódicamente controles independientes de nivel 3 sobre nuevos clientes un mes después de su incorporación. Esto incluye realizar revisiones detalladas e independientes de los archivos de clientes desde una perspectiva de AML / Delitos Financieros. * Realizar control de calidad en los archivos de reevaluación realizando revisiones detalladas de las actualizaciones KYC del equipo de reevaluación. * Ejecutar control de calidad en el filtrado, lo cual implica revisiones detalladas de las decisiones del equipo de filtrado al descartar coincidencias. * Llevar a cabo control de calidad en el monitoreo de transacciones mediante revisiones detalladas de la resolución de alertas por parte del equipo de monitoreo de transacciones, asegurando que todos los riesgos hayan sido mitigados o escalados según sea necesario. * Realizar control de calidad en las SAR, lo que incluye revisiones detalladas de SAR internas y externas para garantizar el cumplimiento de las directrices reglamentarias y estándares de política interna. * Realizar investigaciones exhaustivas y revisiones temáticas. * Gestionar y asumir la responsabilidad del proceso de retroalimentación al personal. * Monitorear y hacer seguimiento de las acciones correctivas. * Garantizar que se revise un número suficiente de archivos para cumplir con los objetivos y metas mensuales del equipo. * Organizar y liderar foros de calibración con el equipo de primera línea 4\-Ojos. * Comunicarse con los equipos según sea necesario para proporcionar formación necesaria o abordar cualquier caso de incumplimiento con las políticas y procedimientos internos. * Mantener canales de comunicación positivos y abiertos con los equipos de delitos financieros. * Solicitar revisiones de actualización KYC en cualquier archivo que no cumpla con los requisitos reglamentarios. * Colaborar con el equipo ampliado de cumplimiento para contribuir al logro de los entregables de cumplimiento del EEE. **¿Por qué Ebury?** * **Salario inicial competitivo** con un **bono anual discrecional** que realmente recompensa tu desempeño desde el primer día. * **Mentoría dedicada:** Aprende directamente de gerentes experimentados que están comprometidos con tu éxito. * **Tecnología de vanguardia:** Utiliza herramientas y sistemas hechos a medida de última generación que te permiten rendir al máximo. * **Progresión profesional clara y acelerada:** Trayectorias definidas hacia puestos de liderazgo y especialistas dentro de Ebury. * **Cultura dinámica y solidaria:** Trabaja en un entorno colaborativo donde se prioriza el trabajo en equipo y el crecimiento personal. * **Paquete generoso de beneficios:** Accede a beneficios competitivos adaptados a tu ubicación, que normalmente incluyen atención médica y beneficios sociales. * **Oficina central: Una ubicación fantástica con excelentes conexiones de transporte.** **¿Listo para lanzar tu carrera con una fintech global? Haz clic en 'Aplicar' hoy y descubre tu potencial en Ebury!** También puedes conectarte conmigo en LinkedIn \- Helga Barros \#LI\-HB1 **Sobre nosotros** **Ebury es una historia de éxito fintech, posicionada entre las empresas internacionales de mayor crecimiento en su sector.** Fundada en 2009, tenemos sede en Londres y contamos con más de 1700 empleados con presencia en más de 29 mercados en todo el mundo. La diversidad cultural es parte de lo que hace especial a Ebury. Desde São Paulo hasta Dubái, desde Vancouver hasta Auckland, disfrutamos compartiendo experiencias de equipo y celebrando éxitos en toda la familia Ebury. El trabajo duro tiene recompensa: en 2019, Ebury recibió una inversión de 350 millones de libras esterlinas de Banco Santander y ha ganado premios internacionalmente reconocidos, incluyendo Financial Times: 1000 Empresas de Europa de más rápido crecimiento. Nada de esto habría sido posible sin nuestro mayor logro: nuestra excelente gente. Equipos entusiastas, innovadores y colaborativos, siempre dispuestos a transformar y revolucionar el acelerado sector fintech. En Ebury estamos comprometidos a crear un lugar de trabajo donde todos se sientan valorados, apoyados y empoderados para prosperar. Estamos orgullosos de tener redes activas de empleados e iniciativas ESG que reflejan nuestra cultura inclusiva, incluyendo nuestra **Red de Mujeres**, **Red LGBTQIA\+** y **Red de Veteranos**. Estas comunidades ofrecen espacios para conexión, mentoría, defensa y colaboración entre nuestros equipos globales. *Creemos en la inclusión. Nos oponemos a la discriminación en todas sus formas y no toleramos la intolerancia hacia las diferencias que nos hacen una organización moderna y exitosa. En Ebury puedes ser quien quieras ser y aún así sentir un sentido de pertenencia sin importar tu historia, porque queremos que tú y tu singularidad ayuden a escribir nuestro futuro.* *Por favor envía tu solicitud directamente a través del sitio web de carreras, subiendo tu CV / currículum en inglés.*