Analista de Compliance Internacional

Descripción

DESCRIPCIóN En **Beside** , a través de su unidad especializada en selección de perfiles busca un/a **Analista de Compliance Internacional** para unirse a nuestro cliente ubicado en la zona de Zafra en Badajoz para incorporarse al equipo de cumplimiento normativo y que se encargue de los procesos de validación y análisis de socios comerciales a nivel internacional **¿Qué harás? Estas serían tus funciones:** * Realizar procesos de due diligence y verificaciones de cumplimiento sobre socios comerciales nuevos y existentes. * Analizar estructuras corporativas y societarias para identificar beneficiarios finales (UBO). * Revisar y validar documentación corporativa, legal y mercantil. * Realizar comprobaciones en listas de sanciones internacionales, PEPs y otras bases de datos de cumplimiento. * Investigar y analizar información pública y noticias adversas relacionadas con terceros. * Elaborar informes y recomendaciones de riesgo para la toma de decisiones. * Colaborar con equipos internos y stakeholders internacionales en materia de compliance. * Participar en la elaboración y actualización de procedimientos e instrucciones de trabajo. **Responsabilidades** * Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas aplicables a la validación de terceros. * Contribuir a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales para la compañía. * Asegurar la calidad, consistencia y trazabilidad de las verificaciones realizadas. * Emitir recomendaciones fundamentadas para la aprobación, revisión o escalado de casos de riesgo. * Mantener actualizada la documentación asociada a los procesos de compliance. * Favorecer la mejora continua de los procedimientos y controles internos del área. * Actuar como punto de apoyo y coordinación entre las áreas de negocio y cumplimiento normativo. **Qué ofrece el proyecto** * Contrato indefinido * Ubicación: Zafra (Badajoz) * Horario: 10:00h a 18:00h con flexibilidad horaria * 60% teletrabajo * Beneficios sociales * Servicio de catering REQUISITOS **Imprescindibles:** * Experiencia o formación relacionada con: * Compliance * Due Diligence * KYC * AML * Auditoría * Riesgos * Derecho Mercantil * Nivel de inglés mínimo B2 \- es el idioma oficial de la compañia * Grado universitario \+ Máster. * Capacidad para analizar documentación corporativa y legal. * Experiencia trabajando con documentación internacional. * Perfil organizado y orientado al detalle. **Muy valorable** * Experiencia con procesos KYC (Know Your Customer). * Experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML). * Experiencia revisando listas de sanciones internacionales. * Background en compliance corporativo. * Conocimiento de estructuras societarias complejas. * Entornos multinacionales o centros de servicios compartidos.