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Resumen: Xe busca un Analista de Operaciones de Cumplimiento para realizar la debida diligencia sobre clientes, investigar alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones y garantizar el cumplimiento operativo dentro de un equipo en crecimiento. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de innovar y desarrollar nuevas formas de operar en cumplimiento 2. Participar en trabajos investigativos detallados y análisis de tendencias 3. Contribuir a una cultura de equipo positiva, inclusiva y colaborativa **Descripción** En Xe, vivimos las divisas. Ofrecemos una amplia gama de servicios y productos relacionados con divisas, incluidos nuestro Conversor de Divisas, Análisis del Mercado, API de Datos de Divisas y transferencias de dinero rápidas, sencillas y seguras para particulares y empresas. Aprovechamos la tecnología para ofrecer estos servicios a través de nuestro sitio web, aplicación móvil y teléfono. El año pasado, ayudamos a más de 300 millones de personas a acceder a información sobre las divisas que les interesan y más de 225 000 personas utilizaron nuestros servicios para enviar dinero al extranjero. **SOBRE ESTE PUESTO** Actualmente buscamos un Analista de Operaciones de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en crecimiento. Reportando al Supervisor de Operaciones de Cumplimiento, comprenderás el valor que aportan las funciones de operaciones de cumplimiento para alcanzar los objetivos empresariales clave y tendrás la visión necesaria para identificar oportunidades de innovación y desarrollo de nuevas formas de operar. **NUESTROS PRINCIPIOS*** **AMBICIÓN** \- Soñamos a lo grande, probamos cosas nuevas y siempre nos preguntamos «¿por qué no?» y «¿qué pasaría si…?». Somos ambiciosos tanto en nuestro pensamiento como en su ejecución * **RESPONSABILIDAD** \- Nos involucramos activamente, aportamos nuestra perspectiva y siempre estamos abiertos a nuevas ideas. Asumimos responsabilidad personal * **COMUNIDAD** \- Valoramos el sentido de pertenencia, confiamos mutuamente y fomentamos la autenticidad. Contribuimos a nuestra comunidad **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES*** **Gran atención al detalle:** Realizar la debida diligencia sobre clientes (CDD) y la debida diligencia reforzada (EDD) para nuevas relaciones corporativas y de consumidores * **Fuertes habilidades investigativas:** Realizar el monitoreo continuo de las relaciones con los clientes tras eventos desencadenantes o mediante su ciclo regular de revisión. Investigar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones y evaluar si son inusuales o sospechosas * **Verificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y listas de sanciones:** Revisar las referencias derivadas de los procesos de verificación de PEP y sanciones aplicados a clientes y beneficiarios, tanto en el momento del registro como en el nivel transaccional, conforme a la política de Xe * **Análisis y tendencias:** Analizar los datos de transacciones y las métricas de fraude para determinar tendencias e indicadores que puedan ayudar a detectar y prevenir fraudes en línea * **Cumplimiento operativo**: * Mantenerse actualizado sobre las actividades centrales de Xe y colaborar en el análisis de iniciativas comerciales propuestas desde la perspectiva de las operaciones de cumplimiento * Brindar asistencia y apoyo diario en materia de cumplimiento operativo a los demás equipos de Xe * Actuar como punto de contacto y referencia para los Analistas de Operaciones de Cumplimiento, por ejemplo, gestionando consultas escaladas * Impartir formación periódicamente a nuevos empleados y analistas * Realizar demostraciones prácticas de los sistemas ante partes interesadas internas y externas * **Control de calidad:** Realizar revisiones de control de calidad sobre los Analistas de Operaciones de Cumplimiento para garantizar que Xe mantenga la coherencia y precisión, además de esforzarse constantemente por mejorar la función de operaciones de cumplimiento * **Adaptabilidad contextual:** Mantener niveles elevados de rendimiento en todo momento, incluso en situaciones con plazos ajustados y escenarios complejos * **Cultura de equipo:** Fomentar una cultura de equipo positiva, inclusiva y colaborativa mediante comunicaciones profesionales abiertas y actuando como miembro comprometido del equipo * **Mejora de procesos y eficiencias:** Esforzarse constantemente por mejorar la función de operaciones de cumplimiento **REQUISITOS DEL PUESTO*** **Pasión por el cumplimiento:** Al menos 3 años de experiencia laboral en un puesto similar dentro del sector de divisas/pagos o en una organización regulada equivalente * **Comunicador eficaz:** Excelentes habilidades comunicativas, capacidad para construir relaciones y comunicarse de forma efectiva * **Capacidad de priorización y organización:** Fuertes habilidades organizativas que permitan identificar las tareas y fechas límite requeridas, así como planificar y priorizar dichas tareas de manera adecuada * **Orientado al cliente:** Enfoque centrado en el cliente y pasión por ofrecer excelencia * **Adaptable:** Capacidad para trabajar como parte de un equipo global, compartir buenas prácticas y colaborar para elevar los estándares en toda la organización * Dominio fluido del inglés, con seguridad en la comunicación verbal y escrita * Capacidad para trabajar en horarios flexibles y posibilidad de trabajar por la noche y los fines de semana **VENTAJAS Y BENEFICIOS*** Salario competitivo y bonificación discrecional * Vacaciones * Día libre remunerado para tu cumpleaños * Plan de adquisición de acciones para empleados de Euronet (ESPP), con descuento * Seguro médico con remuneración flexible * Vales para comer * Plumm: salud mental y bienestar Queremos que Xe sea un excelente lugar para trabajar y garantizar que nuestras comunidades estén representadas en toda nuestra plantilla. Una parte fundamental de esto consiste en asegurar que seamos una organización verdaderamente inclusiva que promueva la diversidad en todos los aspectos. En Xe estamos comprometidos con hacer que nuestros procesos de reclutamiento sean libres de barreras y tan accesibles como sea posible para todas las personas. Esto incluye realizar ajustes o cambios para personas con discapacidad, personas neurodivergentes o personas con condiciones de salud crónicas. Si deseas que realicemos algún cambio durante el proceso de solicitud, entrevista o evaluación, incluida la provisión de información en un formato alternativo, ponte en contacto con nosotros en recruitment@xe.com Las responsabilidades del puesto descritas anteriormente tienen como finalidad definir los contenidos y requisitos generales para desempeñar este trabajo. No deben considerarse como una declaración completa de responsabilidades o requisitos. Esta descripción de puesto no limita el derecho de la empresa a asignar o reasignar funciones y responsabilidades a este puesto según sea necesario.
