Asistente de Cumplimiento

Descripción

Resumen: Este puesto apoya al equipo de Incorporación de Socios de Cumplimiento ayudando con la incorporación de nuevos socios y servicios, asegurando el cumplimiento de las políticas AML y los requisitos normativos. Aspectos destacados: 1. Apoyo a la incorporación de socios de cumplimiento y expansión de la red 2. Realización de investigaciones de debida diligencia y cribado de sanciones 3. Contribución a la creación de nuevas políticas y procedimientos de cumplimiento **Descripción** Dandelion puede ser una plataforma nueva, pero no somos nuevos en el sector. Apoyada por los 35 años de experiencia de Euronet en pagos electrónicos, transferencias de dinero y cumplimiento normativo, Dandelion es la plataforma de pagos transfronterizos más grande y diversa, que ofrece pagos en tiempo real entre cuentas bancarias, monederos digitales y efectivo. Actualmente, nuestra red abarca más de 600 000 ubicaciones de efectivo y más de 4,1 mil millones de cuentas bancarias y 3,1 mil millones de monederos móviles. Alcanzamos 170 países en todo el mundo, con más del 90 % de los pagos entregados en tiempo real. **SOBRE ESTE PUESTO** **La finalidad principal de este puesto es apoyar al equipo de Incorporación de Socios de Cumplimiento en la incorporación de nuevos socios, servicios y expansiones de la red, así como comprender el negocio para garantizar el cumplimiento de nuestras actuales políticas y procedimientos AML y los requisitos normativos.** **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES** * Debida diligencia y aprobación de nuevos socios a nivel mundial * Revisión y aprobación de todas las expansiones y modificaciones de servicios relacionadas con socios existentes, incluidas: expansiones de red, expansiones del modelo de negocio u otras modificaciones al Acuerdo con el Socio. * Realización de investigaciones de debida diligencia mediante los sistemas internos disponibles, internet y otras bases de datos externas, incluido el cribado de sanciones e investigaciones de fuentes abiertas. * Cuando sea necesario, apoyo al proceso continuo de debida diligencia de socios existentes, incluidas visitas, actualizaciones KYC e informes. * Apoyo a la gestión de auditorías internas y externas. * Contribución a la creación de nuevas políticas y procedimientos, colaborando con supervisores y gerentes. **REQUISITOS DEL PUESTO** * Habilidades comunicativas * Fuertes habilidades de investigación, análisis e informes. * Excelentes habilidades comunicativas en inglés y español, tanto orales como escritas. * Buenas habilidades de planificación, gestión del tiempo y priorización. Ria Money Transfer ofrece un salario competitivo y un paquete de beneficios. **.** La remuneración real se basa en factores como las habilidades, calificaciones y experiencia del candidato. Además, Ria Money Transfer ofrece una amplia gama de beneficios para empleados, exhaustivos, integrales e inclusivos, entre los que se incluyen cobertura médica, dental y visual, vacaciones remuneradas / baja por enfermedad remunerada y más. Ria Money Transfer es un empleador que practica la igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo para todos los empleados. Visite nuestro sitio web para conocer más sobre la empresa en: http://www.riamoneytransfer.com/ Las responsabilidades descritas anteriormente tienen como finalidad definir el contenido general y los requisitos para desempeñar este puesto. No deben considerarse como una declaración completa de responsabilidades o requisitos. Esta descripción de puesto no limita el derecho de la empresa a asignar o reasignar funciones y responsabilidades a este puesto según sea necesario.