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Resumen: Este puesto implica el análisis de los perfiles de los clientes, la supervisión de transacciones sospechosas y la presentación de informes normativos para proteger contra actividades financieras ilícitas. Aspectos destacados: 1. Realizar el análisis de los perfiles de los clientes y supervisar las transacciones sospechosas 2. Identificar y comunicar las sospechas a diversas partes interesadas 3. Mantenerse actualizado sobre los cambios normativos y realizar controles de sanciones En American Express, nuestra cultura se basa en una historia de 175\-años de innovación, valores compartidos y conductas de liderazgo, así como en un compromiso inquebrantable con nuestros clientes, comunidades y colegas. Desde la entrega de productos diferenciados hasta la prestación de un servicio al cliente de clase mundial, operamos con una sólida mentalidad de gestión de riesgos, garantizando que seguimos cumpliendo nuestra promesa de marca en materia de confianza, seguridad y servicio. Como parte del equipo de Amex, experimentará este respaldo poderoso con un apoyo integral para su bienestar integral y numerosas oportunidades para adquirir nuevas habilidades, desarrollarse como líder y progresar en su carrera. Aquí, su voz y sus ideas importan, su trabajo tiene impacto y, juntos, ayudarán a definir el futuro de American Express. **¿Cómo tendrá un impacto en este puesto?** * Este puesto realizará el análisis de los perfiles de los clientes obteniendo información de medios internos y externos frente a listas de personas sancionadas, funcionarios públicos extranjeros prominentes (PEP) y Factiva, así como gestionará la revisión de las alertas de transacciones sospechosas generadas, supervisará la información y reportará las transacciones sospechosas, para proteger a la entidad de su utilización con fines ilícitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. * La ejecución oportuna del trabajo de campo es una responsabilidad clave. * Diálogo y comunicación regulares y oportunas sobre el avance del trabajo y las posibles sospechas con el líder del equipo y los oficiales locales de cumplimiento del mercado. * Capacidad para identificar y comunicar sospechas a otras partes interesadas (seguridad, fraude, etc.) y obtener su conformidad respecto a dichas sospechas. * Además, otra de las funciones será realizar controles de sanciones y mantenerse actualizado sobre los cambios normativos en esta área. * Y, por último pero no menos importante, todas las tareas de informes normativos. * Este puesto estará ubicado en Madrid (España) y dependerá del equipo regional del responsable de cumplimiento contra el blanqueo de capitales (MLRO). **Cualificaciones mínimas** * Entre 1 y 3 años de experiencia comprobada en un banco/institución financiera/empresa de pagos, dentro del área de cumplimiento o AML. * Título universitario en derecho o similar. * Se requieren sólidas habilidades analíticas. * Conocimientos sobre la normativa española contra el blanqueo de capitales y experiencia en análisis o control de adquisición de clientes serían una ventaja. * Excelentes habilidades para resolver problemas y análisis, incluida la capacidad de conceptualizar y desglosar cuestiones complejas. * Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés. * Se requiere experiencia comprobada en redacción de informes sobre actividades sospechosas para este puesto. * Capacidad para completar tareas de forma independiente con una dirección mínima. Un compañero de equipo excepcional con altos estándares de integridad. * Se requiere elegibilidad laboral para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no gestionará patrocinios de visados para estos puestos. Le respaldamos con beneficios que apoyan su bienestar integral para que pueda ser y ofrecer lo mejor de sí mismo. Esto significa cuidar de usted y de sus seres queridos en materia de salud física, financiera y mental, además de brindarle la flexibilidad necesaria para prosperar tanto personal como profesionalmente: * Salarios base competitivos * Incentivos por bonificación * Apoyo para el bienestar financiero y la jubilación * Cobertura médica, dental, visual, de seguro de vida y de discapacidad integral (según ubicación) * Modelo laboral flexible con modalidades híbridas, presenciales o virtuales según el puesto y las necesidades empresariales * Generosas políticas de permisos remunerados por maternidad/paternidad (según ubicación) * Acceso gratuito a centros globales de bienestar presenciales con enfermeros y médicos (según ubicación) * Apoyo psicológico gratuito y confidencial mediante nuestro programa Healthy Minds * Oportunidades de desarrollo profesional y formación La oferta de empleo con American Express está condicionada a la finalización satisfactoria de una verificación de antecedentes, sujeta a las leyes y regulaciones aplicables.
