Como Analista Senior de Operaciones KYC, supervisará y garantizará la ejecución eficiente de los procesos KYC manteniendo el cumplimiento de las regulaciones. Manejará casos complejos y se asegurará del cumplimiento de los SLA. Las responsabilidades incluyen revisar expedientes complejos de clientes, actualizar los procesos operativos y abordar brechas de conocimiento mediante capacitaciones específicas. Participará en proyectos, probará nuevas herramientas y proporcionará una incorporación efectiva para nuevos miembros del equipo. Además, coordinará con partes interesadas como el equipo Go\-to\-Market, Producto y Cumplimiento según sea necesario. **Principales Responsabilidades** * **Operaciones Diarias y Gestión de Riesgos:** * Revisar y analizar expedientes complejos de clientes, incluyendo cuentas de alto riesgo. Garantizar el correcto funcionamiento de las operaciones KYC, alcanzar objetivos diarios y elevar casos de alto riesgo al área de Cumplimiento. * Mantener el cumplimiento con regulaciones cambiantes manteniéndose actualizado sobre normativas KYC y políticas internas. * **Apoyo y Coordinación de Liderazgo de Equipo:** * Colaborar estrechamente con el Líder del Equipo y supervisar los procesos KYC, incluyendo la incorporación de clientes, revisiones, gestión de eventos y monitoreo continuo, todo ello cumpliendo con los SLA. * **Mejora de Procesos y Conocimientos:** * Evaluar y gestionar riesgos relacionados con clientes mediante la implementación de controles KYC rigurosos. Recomendar acciones correctivas o mitigaciones para riesgos identificados. * Hacerse responsable de actualizar los procesos operativos según sea necesario. Abordar brechas de conocimiento dentro del equipo mediante capacitaciones específicas, apoyo y la incorporación de nuevos miembros. * Capacitar y mentorizar a analistas KYC juniors, brindando orientación técnica y asegurando su desarrollo profesional. * Compartir conocimientos sobre KYC con otros equipos, particularmente con el equipo Go\-to\-Market, para fomentar la alineación y comprensión en toda la organización, así como agilizar la colaboración y operaciones. * **Participación en Proyectos y Gestión de Herramientas:** * Participar en proyectos según lo indicado por el Líder del Equipo, informar avances y liderar la prueba de nuevas herramientas antes de su implementación. * Asegurar una capacitación e integración efectiva de nuevos empleados en las operaciones KYC. * **Informes y Comunicación:** * Informar regularmente al Líder del Equipo sobre problemas operativos y el progreso de proyectos, garantizando transparencia y toma de decisiones informada. * **Coordinación con Partes Interesadas:** Coordinar con diversas partes interesadas, como el equipo Go\-to\-Market, Producto y Cumplimiento, según sea necesario, para alinear las operaciones KYC con los objetivos generales de la organización y asegurar una comunicación efectiva. **Qué estamos buscando** * **3\-5 años de experiencia** en operaciones KYC/KYB, cumplimiento o back\-office bancario * **Experiencia a nivel senior** en cumplimiento regulatorio y evaluación de riesgos * **Experiencia demostrada** manejando expedientes complejos de clientes y cuentas de alto riesgo * **Experiencia previa** en funciones de oficial KYB en entornos B2B * **Habilidades Técnicas:** * **Conocimiento profundo** de las regulaciones KYC/AML\-FT y requisitos de cumplimiento cambiantes * **Dominio** de herramientas de cumplimiento (ComplyAdvantage es un plus) * Capacidad de **evaluación de riesgos** y habilidad para recomendar acciones correctivas * Mentalidad orientada a la **mejora de procesos**, con experiencia en actualización de procedimientos operativos * **Liderazgo \& Capacitación:** * Experiencia en **mentoría** con analistas juniors y nuevos miembros del equipo * Habilidades para la **entrega de capacitaciones** y compartir conocimientos entre equipos * Habilidades de **gestión de proyectos** para pruebas e implementación de herramientas * Experiencia en **coordinación con partes interesadas** y equipos multifuncionales * **Competencias Clave:** * Enfoque **riguroso y orientado a procesos**, con atención excepcional al detalle * Capacidad para trabajar de forma **autónoma** y cómodamente de manera independiente en situaciones de alta presión * Mentalidad **centrada en el cliente** manteniendo el cumplimiento regulatorio * Habilidades para **resolver problemas** con capacidad de elevar adecuadamente cuando sea necesario * **Excelente organización** para gestionar múltiples casos complejos y cumplir con los SLA * **Fluidez en francés e inglés** (esencial para la colaboración con equipos internacionales) * **Comunicación oral y escrita excelente** para informes y coordinación con partes interesadas * Habilidades de **capacitación y presentación** para iniciativas de difusión de conocimientos **Factores Críticos de Éxito** * **Enfoque en calidad**: Capacidad para mantener altos estándares mientras se cumplen los SLA * **Adaptabilidad**: Comodidad frente a regulaciones y procesos cambiantes * **Enfoque colaborativo**: Coordinación efectiva con los equipos Go\-to\-Market, Producto y Cumplimiento * **Aprendizaje continuo**: Actitud proactiva para mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios Dado que somos un equipo internacional, envíe su solicitud y CV en inglés. **Sobre Spendesk** Spendesk es la plataforma de gestión de gastos y compras impulsada por inteligencia artificial que transforma el gasto empresarial. Al simplificar las compras, tarjetas de pago, gestión de gastos, procesamiento de facturas y automatización contable, Spendesk establece el nuevo estándar para el gasto en el trabajo. Su solución única e inteligente facilita un gasto eficiente para los empleados y brinda a los líderes financieros la visibilidad completa y el control que necesitan sobre todos los gastos de la empresa, incluso en estructuras multientidad. Confiado por miles de empresas, Spendesk apoya a más de 200.000 usuarios en marcas como SoundCloud, Gousto, SumUp y Bloom \& Wild. Con oficinas en el Reino Unido, Francia, España y Alemania, Spendesk también pone a la comunidad en el centro de su misión. Para más información: www.spendesk.com/press **Sobre nuestras personas \& cultura** Creemos que las personas realizan su mejor trabajo cuando se les da la libertad de prosperar y crecer. Por eso, la liberación es fundamental en todo lo que hacemos. Empoderamos a los Spendeskers para que asuman la propiedad de su trabajo, naveguen la ambigüedad y aprovechen cada oportunidad. Los Spendeskers provienen de todo el mundo (¡más de 35 países y contando!) pero tenemos mucho en común: somos audaces, siempre curiosos, comprometidos con la amabilidad y enfrentamos cada desafío con mentalidad positiva. **Sobre nuestros beneficios** Nuestra cultura se basa en la confianza, el empoderamiento y el crecimiento, ¡con beneficios que lo reflejan! * Política flexible de trabajo presencial: 4 días por mes en modalidad remota (no acumulables) y 3 semanas completas remotas por año (no consecutivas) * Almuerzo financiado al 60% por Spendesk (Tarjeta Swile) * Seguro médico Alan Premium * Pase Gymlib para desahogarse después de un día productivo de trabajo * Acceso a Moka.care para bienestar emocional y mental * Acceso a Vendredi que nos permite cambiar el mundo * Último equipo Apple disponible * Excelentes tentempiés en la oficina para mantenerte activo durante el día * ¡Un equipo positivo con el que trabajar diariamente! **Diversidad \& Inclusión** En Spendesk, estamos comprometidos a fomentar un entorno donde todas las diferencias sean alentadas, apoyadas y celebradas. Estamos construyendo nuestra cultura para todos, con todos. Nuestro objetivo es atraer y formar un equipo diverso, equitativo e inclusivo, donde todos se sientan bienvenidos y realmente abracemos e incentivemos a personas de todos los orígenes a postularse.