Analista KYC

Descripción

¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a **Analista KYC (Know Your Customer)** para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, en el área de **Back Office – KYC y Operaciones**. **Sobre MBC** May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. **Sobre el perfil** Buscamos un perfil de **Analista KYC** con interés y experiencia en procesos de **Client Due Diligence (CDD)**, análisis de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero. La persona seleccionada participará en la revisión y análisis de expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento de los **procedimientos internos y requisitos regulatorios**, y colaborando estrechamente con los equipos de **Cumplimiento Normativo, Operaciones y Front Office**. **Funciones:** * Realizar procesos de **Client Due Diligence (CDD)** de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para el proyecto. * Recopilar y **analizar información y documentación de clientes**, identificando posibles riesgos y determinando su adecuación desde el punto de vista normativo. * Realizar la **verificación de identidad de los clientes** utilizando fuentes de información fiables y actualizadas. * Mantener actualizada la información de los clientes en los diferentes **sistemas y registros**, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios. * Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de **Cumplimiento Normativo** para garantizar que los expedientes de clientes cumplen con la normativa y los procedimientos establecidos. * Gestionar la comunicación con **Front Office y/o clientes** cuando sea necesario solicitar información o documentación adicional. * Realizar el seguimiento de los expedientes KYC hasta su correcta revisión y actualización. **Requisitos:** * Experiencia o conocimientos en procesos de **KYC, Client Due Diligence (CDD) y/o Cumplimiento Normativo**. * Capacidad para realizar **análisis de documentación e identificación de riesgos** asociados a clientes. * Conocimientos sobre procesos de **identificación, verificación y actualización de información de clientes**. * Capacidad para trabajar con procedimientos y requisitos regulatorios dentro del **sector financiero/bancario**. * Buenas habilidades de comunicación para interactuar con **Front Office, Compliance y otras áreas involucradas**. * Buen nivel de **inglés**, especialmente para trabajar con documentación y entornos internacionales. **Mejor si tienes:** * Proactividad * Afán de superación. * Empatía y capacidad de trabajo en equipo. * Capacidad de aprendizaje y atención al detalle * Orientación al cliente. **Ofrecemos:** * Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. * Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. * Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. * Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. * Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad \> 33% La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento. **Lugar:** Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. **¡Esperamos tu candidatura!**