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Resumen: Este puesto apoya a la Unidad Global de Vigilancia contra los Delitos Financieros de American Express mediante el desarrollo, mantenimiento y entrega de procedimientos y materiales formativos relacionados con las investigaciones. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de impactar en el cumplimiento contra los delitos financieros y la gestión de riesgos 2. Enfoque en la mejora de procesos, formación y desarrollo 3. Colaboración con equipos globales de investigaciones En American Express, nuestra cultura se basa en una historia de 175 años de innovación, valores compartidos y comportamientos de liderazgo, así como en un compromiso inquebrantable con nuestros clientes, comunidades y colegas. Como miembro del equipo de Amex, experimentarás este sólido respaldo con un soporte integral para tu bienestar integral y numerosas oportunidades para aprender nuevas habilidades, desarrollarte como líder y progresar en tu carrera. Aquí, tu voz e ideas importan, tu trabajo tiene un impacto real y, juntos, nos ayudarán a definir el futuro de American Express. **¿Cómo generarás un impacto en este puesto?** La Unidad Global de Vigilancia contra los Delitos Financieros (GFCSU) de American Express y la Unidad de Investigaciones de Estados Unidos (USIU) forman parte de la organización más amplia de Riesgo y Cumplimiento Global, que opera dentro de Cumplimiento Global contra los Delitos Financieros (GFCC). En conjunto, brindan supervisión y soporte integral a las investigaciones globales sobre delitos financieros. En colaboración con GFCC, GFCSU y USIU desarrollan e implementan reglas de monitoreo de transacciones, informes y otras herramientas para detectar posibles actividades delictivas. Investiguen comportamientos financieros sospechosos y, cuando sea necesario, presenten Informes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) ante la Red de Aplicación de la Ley contra los Delitos Financieros (FinCEN) o remitan casos a socios internos de cumplimiento para su reporte global. Estos equipos también gestionan los riesgos relacionados con personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) mediante procesos de cribado de sanciones y debida diligencia reforzada, así como pagos indebidos que podrían indicar sobornos, corrupción u otra conducta ilícita. GFCSU y USIU desempeñan un papel fundamental para garantizar el cumplimiento de normativas clave, incluidas la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley USA PATRIOT y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Asimismo, apoyan a las fuerzas del orden proporcionando información crítica para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, el fraude con tarjetas de crédito, el robo de identidad y otros delitos financieros. El equipo de Formación y Procedimientos de GFCSU/USIU tendrá la responsabilidad de crear, mantener y entregar todos los procedimientos y materiales formativos relacionados con las investigaciones de GFCSU/USIU (AML, cribado, debida diligencia reforzada y monitoreo de pagos), conforme a los estándares emitidos por GFCC; supervisar y colaborar en los esfuerzos formativos de GFCSU/USIU; coordinarse con GFCSU/USIU y sus partes interesadas para identificar eficiencias que mejoren los procesos investigativos; colaborar con mercados internacionales para alinear procesos y expectativas; actuar como enlace para referencias relacionadas con el control de calidad que afecten a GFCSU/USIU; coordinarse con las partes interesadas clave de GFCSU/USIU y GFCC respecto a diversos impactos procedimentales, operativos y formativos; y asumir otras responsabilidades afines para apoyar el éxito del programa. Este puesto desempeñará la función de Director de Procedimientos para respaldar las responsabilidades antes mencionadas, con especial énfasis en los procesos procedimentales. El candidato ideal debe tener una fuerte pasión por la mejora de procesos y la formación y el desarrollo, poseer una comprensión fundamental de los procesos y procedimientos de GFCSU/USIU, y contar con una actitud proactiva para colaborar con los líderes de investigaciones con el fin de impulsar procesos procedimentales efectivos. Responsabilidades laborales: * Redacción, mantenimiento y entrega de procedimientos, orientaciones y otras comunicaciones relacionadas con los procesos de GFCSU/USIU y las funciones diarias de trabajo, según sea necesario, para todos los pilares del programa GFCSU/USIU; * Asegurar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, así como de los requisitos internos de calidad para las investigaciones y la presentación local de SAR/STR; * Revisar solicitudes de auditorías internas y exámenes reglamentarios y redactar respuestas oficiales alineadas con la dirección; * Brindar formación y coaching adecuados, adaptados para fortalecer la capacidad de apoyar procedimientos y sesiones formativas efectivas y adaptables, según las necesidades individuales y empresariales; * Evaluar el desempeño del equipo y de los individuos frente a las expectativas y entregables de las iniciativas del equipo de Formación y Procedimientos de GFCSU/USIU, y apoyar la participación y la dinámica del equipo; * Colaborar con equipos globales de investigaciones en áreas que requieran formación y alineación; * Brindar retroalimentación y actuar como recurso para analistas e instructores investigadores sobre múltiples temas investigativos y del programa; * Apoyar tareas de alineación y remediación para respaldar el proceso de Control de Calidad de GFCSU/USIU; * Participar en análisis relacionados con la calidad y en la identificación de tendencias del trabajo investigativo, y proponer medidas correctivas para abordar deficiencias; * Elaborar estrategias para impulsar la innovación y la eficiencia en los procesos de GFCSU/USIU y en las iniciativas de GFCC. **Requisitos mínimos:** * Experiencia laboral equivalente o título universitario de licenciatura en uno de los siguientes campos: Justicia Penal, Inglés, Periodismo, Finanzas, Contabilidad u otros campos que impliquen investigación intensiva, redacción o análisis de datos; * 2 o más años de experiencia laboral desarrollando y apoyando un proceso procedimental departamental, incluida la redacción de nuevos procesos y la revisión de los existentes; * Experiencia apoyando y respondiendo a revisiones reglamentarias externas y revisiones internas de gobernanza; * Conocimiento de las tipologías delictivas asociadas con productos y servicios financieros; * Experiencia apoyando y respondiendo a revisiones reglamentarias externas y revisiones internas de gobernanza; * Capacidad para demostrar pensamiento estratégico, implementar innovación y cambio, e introducir y defender nuevos procesos; * Líder experimentado, capaz de impulsar el rendimiento mediante el coaching y la motivación de las personas para lograr el éxito, identificando sus fortalezas y oportunidades; * Capacidad para influir, obtener apoyo y resolver conflictos; * Atención minuciosa a los detalles, habilidades analíticas y de resolución de problemas comprobadas, capacidades de liderazgo demostradas y habilidades comunicativas efectivas; * Competencia en toda la suite de Microsoft Office, incluidos Word, Excel y PowerPoint. **Requisitos preferidos:** * Conocimiento especializado en las políticas, procesos y procedimientos de GFCSU/USIU, así como comprensión de las leyes y regulaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y otras directrices; * Se prefiere especialmente contar con 6 o más años de experiencia laboral en una institución de servicios financieros o una institución de pagos, en cualquiera de las siguientes áreas: lucha contra el blanqueo de capitales, presentación de informes de actividad sospechosa, delincuencia financiera, debida diligencia reforzada o aplicación de la ley; * Experiencia creando y ofreciendo formación eficaz con resultados comprobables, combinada con una fuerte motivación para desarrollar y capacitar a los miembros del equipo de GFCSU/USIU; * Un candidato destacado también será capaz de gestionar múltiples tareas simultáneamente; será un entusiasta iniciador autónomo; y trabajará en equipo con enfoque en los plazos; * Certificación CAMS o equivalente, preferible. Se requiere elegibilidad laboral para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no gestionará patrocinios de visados para estos puestos. Te respaldamos con beneficios que apoyan tu bienestar integral para que puedas ser y dar lo mejor de ti. Esto significa cuidar de tu salud física, financiera y mental, así como de la de tus seres queridos, además de brindarte la flexibilidad necesaria para prosperar tanto personal como profesionalmente: * Salarios base competitivos * Incentivos por bonificación * Apoyo para el bienestar financiero y la jubilación * Cobertura médica, dental, visual, de vida y de discapacidad integral (según ubicación) * Modelo laboral flexible con modalidades híbridas, presenciales o virtuales, según el puesto y las necesidades del negocio * Políticas generosas de licencia parental remunerada (según ubicación) * Acceso gratuito a centros globales de bienestar en sitio, con personal de enfermería y médicos (según ubicación) * Apoyo gratuito y confidencial de consejería a través de nuestro programa Healthy Minds * Oportunidades de desarrollo profesional y formación La oferta de empleo con American Express está condicionada a la finalización exitosa de una verificación de antecedentes, sujeta a las leyes y regulaciones aplicables.
