Gestor/a de Cumplimiento

Descripción

Global Merchant \& Network Services (GMNS) reúne los negocios relacionados con comerciantes y redes de American Express para centrarse rigurosamente en aprovechar el poder de nuestra red y ofrecer un valor único a todos nuestros clientes comunes. Esta organización gestiona las relaciones con los millones de comerciantes de todo el mundo que aceptan American Express, opera la red de pagos de la empresa y administra asociaciones bancarias a nivel global. GMNS busca un Gestor/a Experimentado/a de Delitos Financieros para ayudar a garantizar que la gestión de riesgos y controles esté integrada en las operaciones diarias de nuestra organización. Este puesto integrado implicará una colaboración extensa con socios de distintas unidades comerciales, áreas funcionales y regiones geográficas. Este equipo brinda asesoramiento y gobernanza sobre la ejecución de la gestión de riesgos de delitos financieros dentro del negocio GMNS y es responsable de asegurar que la empresa mantenga un entorno de controles sólido para prevenir, detectar y responder a delitos financieros, incluidos el blanqueo de capitales (AML), la evasión de sanciones, la lucha contra la corrupción y el soborno (ABC) y el fraude. El/la candidato/a ideal aporta una profunda experiencia especializada en sanciones (a escala global), en la normativa sobre delitos financieros en toda la región de Asia-Pacífico, así como un enfoque pragmático y basado en la colaboración para la gestión de riesgos. Requisitos mínimos: * 3 o más años de experiencia en sanciones globales, AML, cumplimiento en materia de delitos financieros, riesgo de fraude o riesgo comercial dentro de una institución financiera. * Conocimientos sólidos sobre las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y los regímenes internacionales de sanciones, así como sobre la normativa AML y la lucha contra la corrupción y el soborno. Capacidad demostrada para evaluar riesgos, implementar controles y colaborar entre distintas funciones. * Recomendable: * Título universitario en finanzas, justicia penal, administración de empresas o campo afín. * Certificación profesional CAMS, CFE u otra equivalente. * Experiencia laboral en funciones de control de primera línea o comerciales. Conocimiento práctico de los procesos de cribado, KYC (conozca a su cliente), calificación del riesgo del cliente y monitoreo de indicadores clave de riesgo (KRI)/transacciones. * Habilidades y competencias: * Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas. * Capacidad excepcional de comunicación escrita y oral. * Buen criterio y capacidad de toma de decisiones bajo presión. * Capacidad para influir y capacitar a los socios comerciales en conceptos de riesgo. * Competencia en gestión de proyectos y experiencia en entornos organizativos matriciales. Experiencia en trazabilidad/procedencia de datos y dominio de Microsoft Office. * Es obligatorio contar con la elegibilidad legal para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no gestionará patrocinios de visados para estos puestos. En American Express, nuestra cultura se fundamenta en una historia de innovación de 175 años, valores compartidos y comportamientos de liderazgo, además de un compromiso inquebrantable con nuestros clientes, comunidades y colegas. Desde la entrega de productos diferenciados hasta la prestación de un servicio al cliente de clase mundial, operamos con una mentalidad fuerte en materia de riesgos, garantizando que seguimos cumpliendo nuestra promesa de marca: confianza, seguridad y servicio. Como miembro del equipo Amex, disfrutarás de nuestro firme respaldo, con un apoyo integral para tu bienestar integral y numerosas oportunidades para aprender nuevas habilidades, desarrollarte como líder y progresar en tu carrera. Aquí, tu voz e ideas son importantes, tu trabajo tiene impacto y, juntos, nos ayudarán a definir el futuro de American Express. Te respaldamos con beneficios que apoyan tu bienestar integral para que puedas ser y dar lo mejor de ti. Esto significa cuidar de tu salud física, financiera y mental, así como de la de tus seres queridos, y ofrecerte la flexibilidad necesaria para prosperar tanto personal como profesionalmente: * Salarios base competitivos * Incentivos por desempeño * Apoyo al bienestar financiero y a la jubilación * Cobertura médica, dental, visual, de seguro de vida y de discapacidad completa (según ubicación) * Modelo flexible de trabajo con opciones híbridas, presenciales o virtuales, según el puesto y las necesidades del negocio * Políticas generosas de licencia remunerada por paternidad/maternidad (según ubicación) * Acceso gratuito a centros globales de bienestar presenciales, con enfermeros y médicos (según ubicación) * Apoyo gratuito y confidencial de asesoramiento psicológico mediante nuestro programa Healthy Minds * Oportunidades de desarrollo profesional y formación La oferta de empleo con American Express está condicionada a la finalización satisfactoria de una verificación de antecedentes, sujeta a las leyes y regulaciones aplicables.