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Resumen: Únase al equipo español de Oficial de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (MLRO) como especialista en informes de actividad sospechosa (SAR) contra la delincuencia financiera, coordinando de forma autónoma y tomando decisiones sobre temas operativos relacionados con la delincuencia financiera en un entorno dinámico y tecnológicamente avanzado. Aspectos destacados: 1. Liderar investigaciones complejas y garantizar la calidad de los informes de actividad sospechosa (SAR) para SEPBLAC 2. Implementar y mejorar los procedimientos locales en función de los desafíos regulatorios 3. Trabajar con equipos diversos en un entorno dinámico y orientado a la tecnología **Acerca de esta oportunidad** ------------------------- Actualmente buscamos un especialista en informes de actividad sospechosa (SAR) contra la delincuencia financiera (Delegado de SAR \- Asociado Senior de AFC) para incorporarse al equipo español de Oficial de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (MLRO). En este puesto, usted será responsable de coordinar de forma autónoma y tomar decisiones sobre temas operativos relacionados con la delincuencia financiera en la sucursal española. Si cuenta con una sólida experiencia regulatoria e investigadora y le interesa trabajar en un entorno internacional dinámico y orientado a la tecnología, ¡este es su lugar! Trabajará con un equipo de colegas altamente motivados, apoyando la coordinación entre la función de Oficial de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (MLRO) de la sucursal española y la Unidad Técnica de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AML/CTF), así como con otras funciones a nivel global en temas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la prevención del fraude y las sanciones; apoyando al equipo español de MLRO en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias. **En este puesto, usted:** --------------------------- * Supervisará investigaciones complejas de casos escaladas por la Unidad Técnica * Revisará los informes de actividad sospechosa (SAR), asegurando su calidad según las expectativas de SEPBLAC * Asistirá en la respuesta a solicitudes de información complementaria (RFI) y en la interpretación de documentación jurídica o fiscal recibida de los clientes * Proporcionará directrices tanto de forma individual como colectiva. Preparará y impartirá formación oficial a los investigadores * Asistirá a reuniones periódicas para hacer seguimiento de las acciones planificadas, las cargas de trabajo, la priorización de tareas, etc. * Implementará y mejorará los procedimientos locales en función de los desafíos regulatorios locales y los estándares del grupo * Coordinará con otras funciones operativas que trabajan en el mercado español * Colaborará con múltiples partes interesadas dentro de AFC y en el negocio para garantizar una plataforma escalable y eficiente * Promoverá iniciativas que mejoren la calidad y liderará proyectos destinados a lograr mejoras y mayor eficiencia en los métodos de trabajo * Apoyará al Oficial de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (MLRO), incluyendo, entre otros, las comunicaciones con las autoridades reguladoras y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) **Qué necesita para tener éxito:** ----------------------------------- Antecedentes: * Titulación universitaria en economía, derecho, administración de empresas u otras áreas afines * Experiencia profesional adquirida en puestos relacionados con la lucha contra la delincuencia financiera, el cumplimiento normativo o la gestión de riesgos, preferiblemente con al menos 5\+ años * Experiencia demostrable en investigaciones complejas y en la elaboración de informes de actividad sospechosa (comunicación por indicio F19\) ante SEPBLAC * Una titulación profesional en materia de delincuencia financiera expedida por un organismo internacionalmente reconocido (por ejemplo, ICA, ACAMS) sería un valor añadido Habilidades: * Conocimientos profundos de la normativa europea y española en materia de delincuencia financiera (prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, fraude, evasión fiscal) * Dominio fluido del inglés y del español, tanto oral como escrito * Experiencia con SQL y Python sería un plus * Capacidad demostrada para relacionarse con las autoridades * Persona trabajadora, colaboradora y atenta al detalle * Fuertes capacidades analíticas, asesoramiento, comunicación y presentación, así como iniciativa, entre sus puntos fuertes * Conocimiento del entorno regulatorio español y de los procesos pertinentes en temas como la debida diligencia del cliente (KYC), la evaluación del riesgo de delincuencia financiera, la vigilancia de transacciones, el fraude / financiación del terrorismo, las sanciones / embargos y la verificación * Uso avanzado de MS Office (G suits), especialmente Excel y Word * Persona orientada al detalle, diligente y fiable * Excelente colaboradora en equipo * Mentalidad práctica y capacidad para asumir responsabilidades * Le gusta trabajar en un entorno dinámico, muestra gran disposición para aprender y trabaja de forma autónoma para comprender nuevos temas **Qué le ofrece esta posición:** ------------------------- Acelere su desarrollo profesional uniéndose a una de las empresas más innovadoras y comentadas de Europa * . * Beneficios para empleados que incluyen un presupuesto competitivo para desarrollo personal, un presupuesto para trabajar desde casa, descuentos en membresías de fitness y bienestar, aplicaciones de idiomas y transporte público. * Como empleado de N26, tendrá acceso a una suscripción Premium en su cuenta bancaria personal N26, así como suscripciones para amigos y familiares. * Un alto grado de autonomía y acceso a tecnologías de vanguardia \- todo ello mientras trabaja con un equipo amigable y diverso, integrado por personas de distintas nacionalidades, experiencias vitales y situaciones familiares. * Un paquete de reubicación con apoyo para la obtención de visados, para quienes lo necesiten. **Quiénes somos** -------------- N26 ha reinventado la banca para el mundo digital actual. La tecnología y el diseño impulsan todo lo que hacemos y es así como estamos construyendo la plataforma bancaria global que al mundo le encanta usar. Hemos eliminado las sucursales físicas, el papeleo y las comisiones ocultas para ofrecer una experiencia digital elegante y ahorros excepcionales. Empoderar a las personas para que vivan y gestionen sus finanzas a su manera es lo que nos levanta cada mañana y lo que inspira nuestro trabajo. Tenemos nuestra sede central en Berlín, con oficinas en varias ciudades de Europa, como Viena y Barcelona, y contamos con un equipo de más de 1.500 personas de más de 80 nacionalidades. **¿Le parece interesante? ¡Postúlese ahora para este puesto!** **Igualdad de oportunidades:** Reconocemos que nuestra fortaleza radica en nuestras personas y en las diversas perspectivas que aportan a nuestra plantilla. Nos esforzamos por conformar equipos talentosos y diversos que impulsen el éxito de nuestro negocio y permitan a nuestros empleados alcanzar todo su potencial. Damos una calurosa bienvenida y alentamos sinceramente las candidaturas de personas de todos los orígenes, culturas, géneros, orientaciones sexuales, capacidades, neurodiversidades y edades. Estamos comprometidos con la creación de un entorno laboral inclusivo donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas, libre de acoso y discriminación. Si necesita algún tipo de apoyo para facilitarle el proceso de solicitud, no dude en comunicárnoslo escribiendo a candidate.exp@n26\.com. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre Diversidad, Equidad e Inclusión en N26\.
