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Gestor de Cumplimiento contra Delitos Financieros (Control de Calidad)
Resumen:
Únase al equipo de Cumplimiento de Revolut como Gestor de Cumplimiento contra Delitos Financieros (Control de Calidad) para mejorar los procesos de finanzas y gestión de riesgos, garantizando que los productos cumplan con los requisitos legales y normativos, al tiempo que aportan valor al cliente.
Aspectos destacados:
1. Dar forma al futuro de las finanzas con un equipo de Cumplimiento impulsado por datos
2. Validar las obligaciones normativas y los controles relacionados con los delitos financieros
3. Contribuir a la mejora de los procesos y estándares de cumplimiento
**Acerca de Revolut**
Las personas merecen más de su dinero. Más visibilidad, más control y más libertad. Desde 2015, Revolut se ha propuesto precisamente eso. Nuestra potente cartera de productos —que incluye gastos, ahorro, inversión, cambio de divisas, viajes, entre otros— ayuda a nuestros más de 65 millones de clientes a sacarle más partido a su dinero cada día.
A medida que continuamos nuestro crecimiento ultrarrápido, dos cosas son esenciales para nuestro éxito: nuestras personas y nuestra cultura. En reconocimiento a nuestra excepcional experiencia laboral, hemos sido certificados como Great Place to Work™. Hasta ahora, contamos con más de 10 000 personas trabajando en todo el mundo, desde nuestras oficinas y de forma remota, para ayudarnos a alcanzar nuestra misión. Y buscamos a más personas brillantes: personas que aman crear excelentes productos, redefinir el éxito y transformar la complejidad de un mundo caótico en la simplicidad de una solución excelente.
**Acerca del puesto**
Nuestro equipo de Cumplimiento combina experiencia normativa con un pensamiento impulsado por datos para asegurar que nuestros productos cumplan con los requisitos legales y normativos y aporten un valor real a los clientes. En un entorno digital dinámico, se mantiene siempre un paso adelante mediante soluciones inteligentes y escalables para gestionar el riesgo conductual.
Buscamos un Gestor de Cumplimiento contra Delitos Financieros (Control de Calidad) que nos ayude a mejorar nuestros procesos de finanzas y gestión de riesgos para proteger tanto a los clientes como al negocio.
¿Está listo para dar forma a lo que viene a continuación en el ámbito financiero? Póngase en contacto con nosotros.
**Sus responsabilidades**
* Validar las obligaciones normativas relacionadas con los delitos financieros, vinculándolas a los controles existentes para cada conjunto de regulaciones
* Analizar si el texto normativo y legislativo se comprende correctamente en cuanto a las obligaciones específicas aplicables a un banco o institución financiera
* Verificar si existen controles adecuados y están debidamente documentados para cumplir con los requisitos normativos
* Prestar una atención meticulosa al detalle al revisar el trabajo realizado por los expertos en normativa de Delitos Financieros (FinCrime SMEs)
* Comunicar observaciones y comentarios derivados de las revisiones a las partes interesadas
* Contribuir a los procesos y estándares mínimos de cumplimiento identificando oportunidades para mejorar el cumplimiento de los requisitos normativos y los estándares de la empresa
* Revisar la calidad y la documentación de las decisiones adoptadas y los entregables generados por los Oficiales de Escalamiento, los expertos en normativa de Delitos Financieros (FinCrime SMEs) y los Gestores de Cumplimiento en la Primera y Segunda Línea de Defensa (1LoD y 2LoD)
**Requisitos**
* Experiencia en una fintech, una institución financiera tradicional o un organismo regulador
* Más de 5 años de experiencia en áreas relacionadas con los delitos financieros en las tres líneas de defensa, incluidas CDD, AML, cribado de sanciones, monitoreo de transacciones, etc.
* Experiencia interpretando leyes o normativas, preferiblemente en servicios financieros, tales como la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000), la Ley sobre los Procedimientos Derivados del Delito de 2002 (Proceeds of Crime Act 2002), etc.
* Capacidad para comunicar y detallar claramente los riesgos y problemas al revisar trabajos previamente realizados
* Conocimiento de los controles más eficaces contra los delitos financieros vigentes en la industria
* Orientación hacia los resultados, pragmatismo y enfoque centrado en los detalles
* Interés por el cumplimiento normativo y disposición para profundizar en sus conocimientos
* Dominio fluido del inglés
**Deseable**
* Título universitario en Derecho
* Experiencia en pruebas de controles contra los delitos financieros y en la creación o utilización de guías/procedimientos de prueba
* Experiencia en un entorno centrado en el cumplimiento, como Asistente Jurídico, Asistente Legal, Oficial de Cumplimiento, etc.
* Conocimiento de las normativas sobre sanciones y personas políticamente expuestas (PEP)
* Conocimiento del monitoreo de transacciones AML basado en reglas o modelos, ajuste de umbrales y pruebas de nivel inferior (below-the-line)
* Experiencia en la identificación y prevención de riesgos durante el proceso de incorporación de clientes particulares (KYC) y empresariales (KYB)
* Experiencia en auditoría interna o externa o en funciones de aseguramiento, enfocadas en los ámbitos de riesgo y cumplimiento
* Titulaciones relevantes en materia de delitos financieros y cumplimiento, tales como ACAMS e ICA
**Rango salarial**
* Polonia: PLN 17 000 – PLN 18 900 brutos mensuales*
* Otras ubicaciones: La remuneración se discutirá durante el proceso de entrevista
* La remuneración final se determinará según las calificaciones, habilidades y experiencia previa del candidato
*Construir una superaplicación financiera global no es suficiente. Nuestros «Revoluters» son una prioridad, y por eso en 2021 lanzamos nuestro primer Marco de Diversidad e Inclusión (D&I), diseñado para ayudarnos a prosperar y crecer cada día. No lo hacemos únicamente porque sea lo correcto, sino porque sabemos que buscar talento diverso y crear un entorno inclusivo es la forma de desarrollar productos y servicios excepcionales e innovadores para nuestros clientes. Por ello, animamos a personas con distintos orígenes y experiencias a formar parte de este equipo multicultural y altamente comprometido.*
***Aviso importante para los candidatos:***
*Los fraudes laborales están en aumento. Tenga en cuenta estas pautas al postularse a cualquier vacante.*
* ***Solo postúlese a través de canales oficiales de Revolut.*** *No utilizamos servicios ni plataformas de terceros para nuestro proceso de reclutamiento.*
* ***Verifique siempre los correos electrónicos que reciba.*** *Asegúrese de que todas las comunicaciones se realicen exclusivamente mediante correos electrónicos oficiales de Revolut, con dominio @revolut.com.*
***No solicitaremos ningún pago ni información financiera personal durante el proceso de contratación.*** *Si alguien le solicita esto, se trata de un fraude. Denúncielo inmediatamente.*
*Al enviar esta solicitud, confirmo que toda la información proporcionada por mí en esta solicitud de empleo y en cualquier documento adicional adjunto es verdadera, según mi mejor conocimiento, y que no he ocultado intencionalmente ningún hecho relevante. Confirmo que he revelado, en su caso, cualquier empleo anterior con Revolut. Acepto que, si cualquiera de los datos facilitados en esta solicitud resulta falsa o incorrecta, mi solicitud podrá ser rechazada, cualquier oferta de empleo podrá retirarse o mi relación laboral con Revolut podrá terminarse de forma inmediata o ser despedida. Al enviar esta solicitud, acepto que mis datos personales serán tratados de conformidad con el Aviso de Privacidad para Candidatos de Revolut.*
Aviso: Este es un puesto remoto con base en España.

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17,000-18,900 €/año