Resumen: Únase al equipo de Cumplimiento AFC para realizar investigaciones detalladas, preparar documentación de casos de alta calidad y tomar decisiones de cumplimiento bien fundamentadas para una plataforma de inversión en expansión. Aspectos destacados: 1. Contribuir a la evolución del equipo de Cumplimiento contra el Crimen Financiero (AFC) 2. Realizar investigaciones detalladas para los procesos de Debida Diligencia Mejorada (EDD), Prueba de Fondos/Riqueza (PoF/W), alertas de Monitorización de Transacciones (TxM) y cribado de Personas Políticamente Expuestas (PEP)/Sanciones 3. Colaborar con los equipos de primera línea y con el Departamento Jurídico para gestionar eficazmente las escalaciones #### **Quiénes somos** Simplificamos la creación de riqueza. Fundada en 2014 en Viena (Austria) por Eric Demuth, Paul Klanschek y Christian Trummer, estamos aquí para ayudar a las personas a confiar lo suficiente en sí mismas como para construir su libertad financiera —ahora y en el futuro—. Nuestra plataforma fácil de usar y apta para operar con cualquier activo permite tanto a inversores principiantes como a expertos experimentados invertir en criptomonedas, índices cripto, acciones*, metales preciosos y materias primas*, con cualquier presupuesto y las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestro equipo global trabaja en distintas culturas y zonas horarias, llevando nuestros productos a más de 6 millones de clientes, lo que nos convierte en una de las plataformas europeas más seguras y fiables que impulsa la inversión moderna. Con sede central en Austria pero operando en toda Europa, nuestros productos son desarrollados por personas talentosas, dinámicas y dispuestas a «remangarse y hacerlo realidad». Son estas diversas perspectivas y mentes innovadoras actuando como UN EQUIPO lo que mantiene a Bitpanda a la vanguardia de nuestro sector. Así que, si usted es alguien que piensa en grande, actúa con rapidez y desea tener un impacto desde el primer día, ¡prepárese para unirse a nuestro equipo transformador del sector! ¡Adelante! #### **Su misión** Únase a Bitpanda y contribuya a la continua evolución de nuestro equipo de Cumplimiento contra el Crimen Financiero (AFC). Este puesto forma parte de la segunda línea de defensa y apoya la gobernanza y ejecución de nuestro marco de cumplimiento AFC/AML. A medida que Bitpanda sigue expandiéndose, reforzamos nuestras capacidades de cumplimiento AFC con especial énfasis en la claridad de la responsabilidad, la toma de decisiones de alta calidad y un enfoque de cumplimiento consciente del cliente. Usted trabajará estrechamente con Operaciones con Clientes, Riesgo, el Departamento Jurídico y la dirección de AML para garantizar que los casos y escalaciones de cumplimiento se gestionen exhaustiva, coherente y oportunamente —equilibrando los requisitos regulatorios con una clara conciencia del impacto sobre el cliente y el negocio. **Sus funciones** * Realizar investigaciones detalladas para los procesos de Debida Diligencia Mejorada (EDD), Prueba de Fondos/Riqueza (PoF/W), alertas de Monitorización de Transacciones (TxM) y cribado de Personas Políticamente Expuestas (PEP)/Sanciones, utilizando investigación OSINT y análisis de exposición a criptomonedas, asegurando un avance oportuno, decisiones claras y resultados debidamente documentados. Como ejecutor de cumplimiento de segundo nivel, garantizará que los controles aplicables en las áreas de PoF/W y TxM se apliquen de manera coherente. * Preparar documentación de casos de alta calidad, incluyendo pruebas sustentatorias, declaraciones de hechos, presentaciones de casos ante el Oficial de AML y comunicaciones de sospecha (SAR) o decisiones de aprobación/rechazo, según corresponda. * Tomar decisiones de cumplimiento bien fundamentadas que equilibren los requisitos regulatorios y el riesgo de crimen financiero con una conciencia clara del impacto sobre el cliente, respetando los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) definidos y comunicando la complejidad de forma transparente. * Contribuir a los requisitos de informes preparando y recopilando datos para el Informe de Controles y entregando resultados para los Informes trimestrales y anuales de AML. * Colaborar estrechamente con los equipos de primera línea (Operaciones AML, Operaciones KYC, Operaciones de Riesgo, Operaciones de Pagos, Atención al Cliente) y con el Departamento Jurídico para gestionar eficazmente las escalaciones, brindando orientación clara, actualizaciones de estado y vías de resolución. Participará activamente en iniciativas de mejora continua destinadas a fortalecer la colaboración entre los distintos equipos. #### **Perfil del candidato** * Posee experiencia comprobada y relevante como Oficial de AML o en un puesto similar de cumplimiento contra el crimen financiero, preferiblemente en el ámbito de las criptomonedas, fintech o banca, y un historial de asunción de responsabilidades en este campo. * Confía plenamente en su criterio profesional, documenta sus decisiones con claridad y escala adecuadamente cuando sea necesario. * Ser titular de una certificación ACAMS o equivalente es deseable. Asimismo, se valora altamente la experiencia práctica, el pensamiento crítico y la capacidad de asumir responsabilidades. Para usted, una buena experiencia del cliente y un sólido cumplimiento van de la mano. * Es organizado y se siente cómodo trabajando en un entorno con altos estándares regulatorios, así como en un horario basado en turnos. * Posee excelentes habilidades de comunicación escrita y oral en inglés. El dominio de otros idiomas (por ejemplo, árabe, alemán, francés, italiano, español u otros idiomas europeos) constituye una ventaja significativa, especialmente para casos transfronterizos. **Nota importante:** Esta oferta de empleo corresponde a varias vacantes y nuestro objetivo es contratar a más de una persona para el equipo. Con el fin de garantizar una experiencia óptima para los candidatos, recibiremos solicitudes hasta el **28 de febrero de 2026**, fecha a partir de la cual iniciaremos el proceso de selección. La primera ronda de entrevistas tendrá lugar a principios de marzo. #### **Qué le ofrecemos** * **Flexibilidad para trabajar donde mejor desempeñe su labor** – Disfrute de la libertad de nuestro modelo de trabajo híbrido, que combina la colaboración presencial con el teletrabajo, además de 25 días adicionales al año para trabajar desde la ciudad o país de su elección. * **Recompensa por su impacto** – Recibirá un paquete de remuneración total competitivo, alineado con la política de Bitpanda de «pago por impacto», incluida la participación en nuestro plan de opciones sobre acciones. * **Apoyo para su bienestar mental** – Acceda a sesiones confidenciales de coaching, asesoramiento y recursos de salud mental siempre que las necesite, mediante OpenUP. * **Tiempo para recargar energías** – Tome días adicionales de descanso para reposar, reiniciarse y recargar energías: 3 días libres adicionales en 2026 para priorizar su bienestar. * **Aprendizaje y crecimiento continuos** – Desarrolle sus competencias y manténgase a la vanguardia de su carrera con acceso ilimitado a la biblioteca de cursos en línea de Udemy, a su propio ritmo. * **Beneficios y recompensas exclusivos** – Disfrute de descuentos, recompensas y beneficios de socios de todo el mundo en ámbitos como estilo de vida, bienestar, tecnología y viajes. * **Apoyo en hitos vitales** – Aproveche nuestras 8 semanas adicionales de licencia parental neutra en cuanto al género para dar la bienvenida a su nuevo miembro familiar y estrechar vínculos con él. * **Cree un espacio de trabajo productivo en casa** – Configure su oficina en casa exactamente como desee, con un presupuesto específico destinado a su comodidad y productividad. * **Alimentación y concentración en las oficinas** – Los pandas de Viena, Bucarest, Barcelona y Berlín pueden disfrutar de comidas y refrigerios gratuitos en las instalaciones, preparados frescos diariamente para mantenerlos alimentados y concentrados durante todo el día. * **Reconocimiento por sus contribuciones** – Celebre hitos y logros con reconocimientos y recompensas por su antigüedad en Bitpanda. * **Muestre su orgullo Bitpanda** – Acceda a mercancía y equipamiento exclusivos con la marca Bitpanda para representarla. * **Conéctese y celebre con su equipo** – Únase a eventos corporativos inolvidables, desde nuestra Fiesta de Invierno en Viena hasta reuniones veraniegas en todo el mundo, fomentando la diversión, la conexión y la celebración. …y muchos más beneficios específicos por ubicación diseñados para hacer aún más gratificante su experiencia en Bitpanda, allá donde se encuentre. Por encima de todo, tendrá la oportunidad de aprender y crecer como parte del extraordinario recorrido de Bitpanda hacia su objetivo de convertirse en la futura plataforma de inversión número 1 de Europa. ##### ***Bitpanda se compromete a fomentar un entorno justo e igualitario basado en la confianza y el respeto mutuo. Creemos que un lugar de trabajo diverso e inclusivo es fundamental para nuestro éxito y estamos comprometidos a construir un equipo que represente una amplia variedad de orígenes, perspectivas y habilidades.*** * ***Estos beneficios podrían modificarse a discreción de Bitpanda y no son aplicables a nuestras prácticas profesionales; asimismo, existen excepciones a nuestra política de trabajo híbrido para equipos con horarios por turnos o para quienes desempeñan funciones que requieren su presencia física en las oficinas (por ejemplo, el equipo de Espacios de Trabajo o el de TI).***