Categorías
···
Entrar / Registro
Resumen: Este puesto implica gestionar las operaciones de debida diligencia para socios, garantizando el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos tanto para socios potenciales como para los ya existentes. Aspectos destacados: 1. Facilitar el proceso de debida diligencia para socios potenciales 2. Evaluar el riesgo del socio y recomendar medidas de mitigación 3. Coordinarse con expertos en la materia para obtener aportaciones oportunas En American Express, nuestra cultura se basa en una historia de innovación de 175\-años, valores compartidos y conductas de liderazgo, así como en un compromiso inquebrantable con nuestros clientes, comunidades y colegas. Desde la prestación de productos diferenciados hasta la provisión de un servicio al cliente de clase mundial, operamos con una sólida mentalidad de gestión de riesgos, asegurando así que continuemos cumpliendo nuestra promesa de marca en materia de confianza, seguridad y servicio. Como miembro del equipo Amex, experimentarás nuestro firme respaldo mediante un apoyo integral a tu bienestar integral, además de numerosas oportunidades para adquirir nuevas competencias, desarrollarte como líder y progresar en tu carrera. Aquí, tu voz y tus ideas importan, tu trabajo tiene impacto y, juntos, nos ayudarán a definir el futuro de American Express. **¿Cómo generarás un impacto en este puesto?** Global Merchant \& Network Services (GMNS) reúne los negocios relacionados con comerciantes y redes de American Express para centrar con precisión el poder de nuestra red en ofrecer un valor único a todos nuestros clientes comunes. Esta organización gestiona las relaciones con los millones de comerciantes de todo el mundo que aceptan American Express, opera la red de pagos de la empresa y gestiona las alianzas bancarias a escala global. El puesto de Responsable de Operaciones de Debida Diligencia para Socios, ubicado en Gurgaon, será responsable de garantizar que tanto los socios potenciales como los ya existentes estén sujetos al nivel requerido de debida diligencia. Las principales responsabilidades de este puesto incluyen: * Facilitar el proceso de debida diligencia para socios potenciales, manteniendo una estrecha colaboración con los equipos de desarrollo comercial para asegurar la coherencia y realizar controles de calidad. * Ejecutar actualizaciones precisas y periódicas de la debida diligencia para socios existentes, según las frecuencias establecidas en función del nivel de riesgo de cada socio. * Evaluar el riesgo del socio potencial o existente sobre la base de la información obtenida en el marco de la debida diligencia y recomendar, según corresponda, medidas de mitigación del riesgo. * Coordinarse con expertos en la materia, tales como especialistas en Cumplimiento Normativo y en Delitos Financieros, para garantizar aportaciones oportunas por parte de todas las partes interesadas pertinentes. * Participar proactivamente y de forma estrecha con los socios para asegurar la documentación adecuada y respuestas oportunas y precisas a las solicitudes de seguimiento. * Garantizar que las comunicaciones dirigidas a los socios estén redactadas de forma clara y sencilla, especificando exactamente qué se requiere, cuándo y las consecuencias derivadas del incumplimiento. Asegurar asimismo que las comunicaciones internas dirigidas a los gestores de socios sean siempre claras. **Requisitos mínimos:** * Experiencia amplia en Debida Diligencia al Cliente o en Cumplimiento Normativo dentro de entornos de servicios financieros regulados * Conocimientos sólidos de las metodologías fundamentales de debida diligencia, directrices sectoriales (FATF, JMLSG) y marcos regulatorios aplicables * Excelentes habilidades organizativas, comunicativas e interpersonales * Competencia en procedimientos de debida diligencia al cliente, cribado y vigilancia de sanciones * Capacidad para registrar y justificar minuciosamente las actividades realizadas, las decisiones adoptadas y la fundamentación de dichas decisiones, teniendo en cuenta los riesgos regulatorios, de cumplimiento y reputacionales pertinentes * Orientación clara a los resultados y capacidad de autogestión, capaz de operar en un entorno dinámico dentro del negocio de socios * Competencias analíticas y resolutivas sólidas, con capacidad para analizar información, identificar desencadenantes de riesgo y evaluar eficazmente los pilares del riesgo * Excelentes habilidades comunicativas, con capacidad para influir sin autoridad formal, experiencia en la elaboración de presentaciones mediante PowerPoint y capacidad para comunicar conceptos complejos de forma clara tanto oral como escrita * Actitud proactiva y orientada a la acción, así como capacidad para trabajar de forma independiente con supervisión mínima y cumpliendo plazos estrictos **Requisitos preferibles:** * Título universitario en Finanzas, Negocios, Gestión de Riesgos o campo afín; títulos superiores (p. ej., MBA, MSc) o certificaciones son ventajosos * Conocimiento de herramientas como LexisNexis Bankers Almanac y Dow Jones * Certificaciones CAMS, ICA o equivalentes Se requiere elegibilidad legal para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no tramitará patrocinio de visados para estos puestos. Te respaldamos con beneficios que apoyan tu bienestar integral para que puedas ser y dar lo mejor de ti. Esto significa cuidar de tu salud física, financiera y mental, así como de la de tus seres queridos, además de ofrecerte la flexibilidad necesaria para prosperar tanto personal como profesionalmente: * Salarios base competitivos * Incentivos variables * Apoyo al bienestar financiero y a la jubilación * Cobertura médica, dental, visual, de vida y de discapacidad integral (según ubicación) * Modelo laboral flexible con modalidades híbridas, presenciales o virtuales, según el puesto y las necesidades del negocio * Políticas generosas de permisos remunerados por maternidad/paternidad (según ubicación) * Acceso gratuito a centros globales de bienestar presenciales, atendidos por enfermeros y médicos (según ubicación) * Apoyo gratuito y confidencial de asesoramiento psicológico a través de nuestro programa Healthy Minds * Oportunidades de desarrollo profesional y formación La oferta de empleo con American Express está condicionada a la finalización satisfactoria de una verificación de antecedentes, sujeta a las leyes y normativas aplicables.
