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Resumen: Únase a American Express como Especialista en Delitos Financieros para garantizar investigaciones contra el blanqueo de capitales (AML) de alta calidad dentro de la Organización Regional del Oficial Principal de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (MLRO) para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), contribuyendo al cumplimiento normativo y al mejoramiento del desempeño del equipo. Aspectos destacados: 1. Garantizar la alta calidad y precisión de las investigaciones contra el blanqueo de capitales 2. Proporcionar comentarios constructivos para mejorar los estándares investigativos 3. Apoyo como experto en materia de mejora de programas y cumplimiento normativo En American Express, nuestra cultura se basa en una historia de 175 años de innovación, valores compartidos y conductas de liderazgo, así como en un compromiso inquebrantable con nuestros clientes, comunidades y colegas. Como miembro del Equipo Amex, experimentará este respaldo sólido mediante un apoyo integral a su bienestar integral y numerosas oportunidades para adquirir nuevas habilidades, desarrollarse como líder y progresar en su carrera. Aquí, su voz e ideas son importantes, su trabajo tiene impacto y, juntos, ayudarán a definir el futuro de American Express. **¿Cómo generará un impacto en este puesto?** Buscamos un Especialista en Delitos Financieros detallista y experimentado para que se una a nuestro equipo de Gestión de Casos AML dentro de la Organización Regional del Oficial Principal de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales (MLRO) para Europa, Oriente Medio y África (EMEA). En este rol fundamental, desempeñará una función clave para garantizar la alta calidad y precisión de nuestras investigaciones contra el blanqueo de capitales. Principales responsabilidades: * Apoyar la ejecución y mejora de las pruebas de Garantía de Calidad sobre investigaciones AML, así como sobre procesos más amplios relacionados con los delitos financieros, asegurando el cumplimiento de los requisitos y expectativas normativas. * Proporcionar comentarios constructivos e intuitivos sobre el análisis de tendencias derivado de diversas iniciativas de pruebas de calidad, con el fin de mejorar los estándares investigativos y el desempeño del equipo. * Mejora de programas: colaborar estrechamente con el equipo de Habilitación de Programas para brindar apoyo como experto en materia, asegurando resultados beneficiosos en las implementaciones a nivel de programa y garantizando siempre el cumplimiento de la normativa española y las expectativas de la autoridad reguladora. * Capacidad para revisar documentación, guías o recomendaciones emitidas por la autoridad reguladora local (SEPBLAC) o por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa), comprendiendo el impacto de la nueva directriz/recomendación y aplicándolo a nuestro modelo de negocio. * Gestión de partes interesadas, tanto con socios involucrados en los procesos operativos como en foros y debates con la Alta Dirección. **Requisitos mínimos** * Dominio avanzado del idioma inglés, tanto escrito como oral. * Experiencia mínima de 3 años en el análisis de actividades sospechosas relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales. * Formación académica en Criminología, Derecho o campo afín. * Conocimiento claro y experiencia práctica en el ámbito español de los delitos financieros. **Cualificaciones preferentes** * Experiencia en Garantía de Calidad dentro del área de delitos financieros. * Experiencia amplia y extensa en múltiples áreas de delitos financieros (DDI, AML, Sanciones, etc.). Se requiere elegibilidad legal para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no gestionará patrocinios de visados para estos puestos. Le ofrecemos beneficios que respaldan su bienestar integral para que pueda ser y dar lo mejor de sí. Esto significa cuidar su salud física, financiera y mental, así como la de sus seres queridos, además de brindarle la flexibilidad necesaria para prosperar tanto personal como profesionalmente: * Salarios base competitivos * Incentivos por bonificación * Apoyo al bienestar financiero y a la jubilación * Cobertura médica, dental, visual, de vida y por discapacidad integral (según ubicación) * Modelo laboral flexible con opciones híbridas, presenciales o virtuales, según el puesto y las necesidades del negocio * Políticas generosas de licencia remunerada por maternidad/paternidad (según su ubicación) * Acceso gratuito a centros globales de bienestar presenciales, con enfermeros y médicos (según ubicación) * Apoyo gratuito y confidencial de asesoramiento psicológico a través de nuestro programa Healthy Minds * Oportunidades de desarrollo profesional y formación La oferta de empleo con American Express está condicionada a la finalización satisfactoria de una verificación de antecedentes, sujeta a las leyes y regulaciones aplicables.
