Resumen: Este puesto de Analista de Lucha contra el Blanqueo de Capitales implica la supervisión, el análisis y la investigación para garantizar el cumplimiento de la normativa AML, apoyando al Responsable de Cumplimiento en diversas tareas. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de ser una fuerza impulsora detrás de un equipo de alto rendimiento 2. Enfoque en el cumplimiento normativo, la precisión y la generación de un impacto visible 3. Colaboración con equipos diversos y contribución a un proveedor global de entretenimiento ¿Quiénes somos? Bally’s Interactive es el brazo digital de uno de los principales proveedores mundiales de entretenimiento, con decenas de millones de jugadores en todo el mundo y un ecosistema incomparable de productos que abarca las apuestas deportivas, el iGaming, los juegos gratuitos y las ligas diarias de fantasía. Nuestras marcas y sitios web incluyen actores clave del mercado como Bally Bet, Vera&John, Virgin Games, Jackpotjoy y muchos más. Marcamos la diferencia al abrazar la diversidad de nuestro equipo global, desafiarnos a nosotros mismos y esforzarnos por generar un impacto positivo para nuestros jugadores. ¿Y qué hay del equipo? ¿Está listo para ser la fuerza impulsora detrás de un equipo de alto rendimiento? Como Analista de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, usted supervisará, analizará e investigará actividades y transacciones para garantizar el cumplimiento de la normativa AML aplicable, trabajando estrechamente con áreas clave del negocio, así como con la autoridad reguladora. Buscamos a alguien que no solo tenga una gran atención al detalle, sino que también sienta pasión por el cumplimiento normativo y los marcos regulatorios. Si prospera en un rol donde la precisión se encuentra con el propósito y donde su experiencia especializada, aunque realizada tras bambalinas, genera un impacto visible en toda la organización, esta es su oportunidad de brillar. Este puesto estará ubicado en Ceuta, con un modelo de trabajo híbrido (3 días presenciales por semana). Entonces, ¿qué hará usted? * Revisión y aprobación de expedientes conforme a las directrices del Responsable de Cumplimiento * Realización de revisiones periódicas de clientes PEP y HRO * Atención y revisión diaria de casos iSARS * Apoyo al Responsable de Cumplimiento en el Programa de Supervisión del Cumplimiento AML * Apoyo al Responsable de Cumplimiento en la respuesta a consultas de las autoridades fiscales y otros organismos administrativos * Elaboración y mantenimiento de las actas de las reuniones del Comité AML ¿Y qué necesitará usted? Experiencia: * Experiencia en cumplimiento normativo acorde con la normativa AML y las leyes aplicables. * Habilidades analíticas para revisar e investigar casos y transacciones. * Atención al detalle y precisión en la documentación y los informes. * Gestión de riesgos y debida diligencia respecto a clientes de alto riesgo (PEP/HRO). Habilidades y comportamientos: * Experiencia previa en el sector del juego/iGaming y en materia de lucha contra el blanqueo de capitales es muy valorada. * Sentido común y juicio práctico al manejar información sensible y casos complejos. * Competencia en la Suite Microsoft Office, especialmente Excel (nivel medio-alto), Outlook, SharePoint, PowerPoint, Word y Teams. * Fuertes habilidades para la resolución de problemas y el pensamiento analítico, con capacidad para revisar e investigar eficazmente casos y transacciones. * Excelentes habilidades comunicativas orales y escritas en español (alto nivel) e inglés (nivel medio); expresión clara y entusiasmo. Esto es lo que obtendrá Diferentes paquetes de beneficios están adaptados a cada ubicación, pero aquí tiene una muestra de lo que podría ofrecerse: * Vacaciones anuales * Plan de pensiones * Seguro médico * Programa de acciones para empleados * Días de voluntariado * Ayuda para oficina en casa * Subvención para bienestar o gimnasio ADN / Valores En Bally’s Interactive, nos guían unos valores fundamentales que denominamos nuestro ADN. Nos esforzamos por encarnar este ADN y mantenerlo en el centro de todo lo que hacemos. Siempre estamos preparados para aceptar el cambio, adaptarnos y hacer lo necesario para deleitar a nuestros clientes. Creemos firmemente que Usted marca la diferencia, lo cual brinda a nuestros jugadores la mejor experiencia y los mantiene regresando. Somos Un Solo Equipo, cuidándonos mutuamente, respetando la diversidad y conectándonos mediante un propósito común. Nuestros equipos Aprenden Cada Día mostrando curiosidad constante y la disposición para aprender de los éxitos, los errores, las nuevas experiencias y las personas que nos rodean. En Bally’s nos Encanta Liderar pensando de forma diferente, buscando la innovación y siempre explorando formas de elevar nuestro nivel. Igualdad de oportunidades En Bally’s Interactive, estamos comprometidos con la promoción de la igualdad de oportunidades en el empleo y las condiciones laborales. La diversidad, la equidad y la inclusión son fundamentales para nosotros, y fomentamos una cultura en la que todos puedan ser ellos mismos en el trabajo. Creemos firmemente que contar con una plantilla diversa es fundamental para nuestro éxito: esta es nuestra superpotencia. No discriminamos a empleados ni candidatos a empleo por motivos de raza, color, nacionalidad, origen étnico o nacional, edad, sexo u orientación sexual, reasignación de género, religión o creencias, estado civil o de pareja, embarazo o maternidad, opinión política o discapacidad.