Resumen: Este puesto implica el análisis de los perfiles de los clientes, la supervisión de transacciones sospechosas y la presentación de informes normativos para prevenir actividades ilícitas como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Aspectos destacados: 1. Realizar el análisis de los perfiles de los clientes y supervisar las transacciones sospechosas 2. Identificar y comunicar las sospechas a diversas partes interesadas 3. Mantenerse actualizado sobre los cambios normativos en la verificación de sanciones En American Express, nuestra cultura se basa en una historia de 175\-años de innovación, valores compartidos y comportamientos de liderazgo, así como en un compromiso inquebrantable con nuestros clientes, comunidades y colegas. Desde la entrega de productos diferenciados hasta la prestación de un servicio al cliente de clase mundial, operamos con una sólida mentalidad de gestión de riesgos, garantizando que seguimos cumpliendo nuestra promesa de marca en materia de confianza, seguridad y servicio. Como parte del equipo Amex, experimentará este respaldo contundente con un apoyo integral para su bienestar holístico y numerosas oportunidades para adquirir nuevas competencias, desarrollarse como líder y progresar en su carrera. Aquí, su voz e ideas son importantes, su trabajo tiene impacto y, juntos, nos ayudarán a definir el futuro de American Express. **¿Cómo tendrá un impacto en este puesto?** * Este puesto realizará el análisis de los perfiles de los clientes obteniendo información de medios internos y externos frente a listas de personas sancionadas, personajes públicos relevantes (PEP) y Factiva, además de gestionar la revisión de alertas de transacciones sospechosas generadas, supervisar la información y reportar transacciones sospechosas, con el fin de proteger a la entidad contra su utilización con fines ilícitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. * La ejecución oportuna del trabajo de campo es una responsabilidad clave. * Diálogo y comunicación regulares y oportunos sobre el avance del trabajo y posibles sospechas dirigidos al líder del equipo y a los oficiales locales de cumplimiento del mercado. * Capacidad para identificar y comunicar sospechas a otras partes interesadas (seguridad, fraude, etc.) y obtener su conformidad respecto a dichas sospechas. * Además, otra de las funciones consistirá en llevar a cabo la verificación de sanciones y mantenerse actualizado sobre los cambios normativos en esta área. * Y, por último pero no menos importante, todas las tareas de informes normativos. * Este puesto estará ubicado en Madrid (España) y reportará al equipo regional del responsable de prevención del blanqueo de capitales (MLRO). **Requisitos mínimos** * Entre 1 y 3 años de experiencia demostrada en un banco/institución financiera/institución de pagos, dentro del área de cumplimiento o AML. * Título universitario en derecho o similar. * Se requieren sólidas habilidades analíticas. * Conocimientos de la normativa española contra el blanqueo de capitales y experiencia en análisis o control de la adquisición de clientes constituirían una ventaja. * Excelentes habilidades para la resolución de problemas y el análisis, incluida la capacidad de conceptualizar y desglosar cuestiones complejas. * Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés. * Se exige experiencia demostrada en la redacción de informes sobre actividades sospechosas para este puesto. * Capacidad para completar tareas de forma independiente con mínima supervisión. Un compañero de equipo excepcional con altos estándares de integridad. * Se requiere elegibilidad laboral para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no gestionará patrocinios de visados para estos puestos. Le ofrecemos beneficios que respaldan su bienestar integral para que pueda ser y dar lo mejor de sí. Esto significa cuidar de usted y de sus seres queridos en materia de salud física, financiera y mental, además de brindarle la flexibilidad necesaria para prosperar tanto personal como profesionalmente: * Salarios base competitivos * Incentivos por bonificaciones * Apoyo para el bienestar financiero y la jubilación * Cobertura médica, dental, visual, de seguro de vida y de discapacidad integral (según ubicación) * Modelo laboral flexible con modalidades híbridas, presenciales o virtuales según el puesto y las necesidades empresariales * Generosas políticas de permisos remunerados por maternidad/paternidad (según su ubicación) * Acceso gratuito a centros globales de bienestar presenciales, con enfermeros y médicos (según ubicación) * Apoyo gratuito y confidencial de asesoramiento mediante nuestro programa Healthy Minds * Oportunidades de desarrollo profesional y formación La oferta de empleo con American Express está condicionada a la finalización satisfactoria de una verificación de antecedentes, sujeta a las leyes y reglamentos aplicables.