En American Express, nuestra cultura se basa en una historia de 175 años de innovación, valores compartidos y comportamientos de liderazgo, y un compromiso inquebrantable de respaldar a nuestros clientes, comunidades y colegas. Como parte del equipo Amex, experimentará este respaldo sólido con un apoyo integral para su bienestar integral y muchas oportunidades para aprender nuevas habilidades, desarrollarse como líder y hacer crecer su carrera. Aquí, su voz y sus ideas son importantes, su trabajo tiene un impacto y, juntos, ayudarán a definir el futuro de American Express. La Unidad Global de Vigilancia contra Delitos Financieros de American Express (GFCSU) forma parte de la organización global de Riesgo y Cumplimiento, que opera dentro del área de Cumplimiento Global contra Delitos Financieros (GFCC), y proporciona supervisión y apoyo integral a las investigaciones globales de delitos financieros. En colaboración con otros equipos de GFCC, GFCSU apoya el desarrollo, prueba, implementación y resolución de reglas de monitoreo de transacciones, informes y otras herramientas para detectar actividades criminales potenciales. GFCSU desempeña un papel fundamental para garantizar el cumplimiento de regulaciones clave, incluyendo la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley Patriota de EE. UU. (USA PATRIOT Act) y la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act). También apoyan a las fuerzas del orden proporcionando información crítica para combatir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad y otros delitos financieros. El equipo de Control de Calidad (QA) de GFCSU realiza pruebas periódicas de control de calidad sobre los procesos de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AML), filtrado, Debida Diligencia Mejorada (EDD) y Anticorrupción realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, para asegurar el cumplimiento de estándares legales y regulatorios, así como de los requisitos procedimentales internos. **¿Cómo tendrá impacto en este puesto?** Realizar pruebas de calidad de los procesos de AML, filtrado, EDD y anticorrupción gestionados por GFCSU, lo cual incluye evaluar las investigaciones de alertas frente a los requisitos regulatorios y procedimentales establecidos y proporcionar retroalimentación a los equipos correspondientes Redactar informes para resumir hallazgos y comunicar los resultados de las pruebas de calidad a las partes interesadas pertinentes. Gestionar proyectos para ampliar y mejorar los procesos y tecnologías de revisión de calidad. Identificar tendencias en la calidad de las investigaciones, posibles eficiencias y mejoras procedimentales, trabajando estrechamente con líderes de GFCC para ayudar a mejorar adecuadamente los procesos de investigación **Requisitos mínimos:** * Dos o más años de experiencia laboral en una institución de servicios financieros, banco minorista/comercial o institución de procesamiento de pagos en cualquiera de los siguientes ámbitos: AML/BSA, cumplimiento contra delitos financieros, conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia mejorada, gestión de riesgos de filtrado/sanciones y/o riesgo operacional * Habilidades analíticas demostradas y capacidad comprobada para investigar, evaluar, interpretar, resolver y corregir problemas con impacto regulatorio * Excelentes habilidades de gestión del tiempo y capacidad demostrada para equilibrar prioridades competitivas en un entorno orientado a plazos * Capacidad para influir, obtener apoyo y resolver conflictos * Persona detallista con fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita * Capacidad comprobada para comunicarse y colaborar eficazmente en todos los niveles de la organización * Auto-motivado con capacidad para aprender rápidamente e independientemente **Requisitos preferidos:** * Experiencia en Pruebas Internas de Negocio (BST), Control de Calidad o Aseguramiento de Calidad es un plus * Título universitario preferido Se requiere elegibilidad laboral para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no realizará patrocinio de visa para estos puestos. Le brindamos beneficios que respaldan su bienestar integral para que pueda ser y dar lo mejor de sí. Esto significa cuidar de su salud física, financiera y mental, así como de sus seres queridos, además de ofrecerle la flexibilidad necesaria para prosperar personal y profesionalmente: * Salarios base competitivos * Incentivos por bonificación * Apoyo al bienestar financiero y jubilación * Cobertura médica, dental, visual, de seguro de vida y discapacidad completa (según ubicación) * Modelo de trabajo flexible con modalidades híbridas, presenciales o virtuales según el puesto y necesidad del negocio * Políticas generosas de licencia parental remunerada (según su ubicación) * Acceso gratuito a centros de bienestar globales en el lugar de trabajo con personal de enfermeros y médicos (según ubicación) * Apoyo gratuito y confidencial de asesoramiento a través de nuestro programa Healthy Minds * Oportunidades de desarrollo profesional y formación La oferta de empleo con American Express está condicionada al éxito en la verificación de antecedentes, sujeta a las leyes y regulaciones aplicables.