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Resumen: El analista del Grupo de Revisión de Transacciones (TRG) analiza las transacciones para detectar actividades sospechosas con el fin de minimizar los riesgos de fraude y de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML-FT), además de ayudar a clientes y agentes con sus consultas. Aspectos destacados: 1. Minimizar las actividades de fraude y AML-FT 2. Analizar transacciones sospechosas en tiempo real 3. Colaborar con entidades legales en investigaciones **Descripción** Ria Money Transfer, un segmento empresarial de Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ofrece innovadores servicios financieros, incluyendo transferencias internacionales de dinero rápidas, seguras y asequibles para millones de clientes, así como servicios de cambio de divisas, recarga móvil, pago de facturas y cobro de cheques, brindando una experiencia omnicanal confiable. Con más de 600 000 ubicaciones en casi 200 países y territorios, nuestra misión sigue siendo abrir caminos hacia una vida cotidiana mejor. Creemos que podemos crear un mundo en el que las personas tengan el poder de construir la vida que sueñan, sin importar quiénes sean ni dónde se encuentren. Una persona, una familia, una comunidad a la vez. **SOBRE ESTE PUESTO** La misión del analista del Grupo de Revisión de Transacciones (TRG) es analizar en tiempo real las transacciones detenidas por los filtros de Cumplimiento e identificar actividades sospechosas, contribuyendo así a minimizar el riesgo de fraude y de actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML-FT). Asimismo, atiende llamadas de clientes y agentes para resolver sus solicitudes y brindar un buen servicio. **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES** * Revisión de la debida diligencia del cliente (KYC) + Identificar cualquier posible actividad sospechosa, utilizando las herramientas proporcionadas por la empresa y los conocimientos sobre la legislación vigente relacionada con el lavado de dinero en cada país en el que opera Ria. + Analizar detalladamente los pedidos detectados como sospechosos para garantizar el cumplimiento legal de cada transferencia bancaria. + Recibir y analizar los documentos enviados por los agentes y los clientes, y asegurar que sean correctos, completos y cumplan con las políticas internas de cumplimiento y las de los correspondientes. + Aprobar todos los pedidos tras verificar que cumplen con todos los requisitos legales y normativos. + Trabajar en colaboración y mantener una comunicación constante y fluida con los correspondientes para garantizar un mejor servicio al cliente. + Comunicar a los agentes (clientes directos) mediante el sistema el motivo por el cual el estado del pedido ha sido puesto en espera y solicitar los documentos necesarios para liberarlo. + Enviar a los correspondientes todos los documentos legales en caso de que los soliciten. + Atender llamadas de los clientes finales y de los agentes para resolver dudas sobre el estado del pedido. + Colaborar en cualquier investigación realizada por entidades legales. + Elaborar informes destinados a los oficiales locales de cumplimiento para reflejar los resultados de las actividades sospechosas detectadas. **REQUISITOS DEL PUESTO*** + Habilidades comunicativas. + Capacidad para realizar múltiples tareas simultáneamente. + Capacidad para identificar prioridades. + Alto nivel de francés, inglés y un tercer idioma es deseable. **VENTAJAS Y BENEFICIOS*** Seguro médico, dental y de visión * Plan de compra de acciones para empleados * Vacaciones remuneradas / Licencia por enfermedad remunerada * Horario de trabajo híbrido * Ayuda para estudios universitarios * Oportunidades de crecimiento profesional * Eventos corporativos, actividades de cohesión en equipo y mucho más Ria Money Transfer es una empresa que promueve la igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos con la creación de un entorno inclusivo para todos los empleados. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la empresa en: **http://www.riamoneytransfer.com/** Las responsabilidades descritas anteriormente tienen como finalidad definir los contenidos y requisitos generales para desempeñar este puesto. No constituyen una declaración completa de responsabilidades o requisitos. Esta descripción de puesto no limita el derecho de la empresa a asignar o reasignar funciones y responsabilidades según sea necesario.
