Analista de KYC

Descripción

Resumen: Como Analista de KYC, ejecutará los procesos operativos de KYC, garantizará el cumplimiento normativo, gestionará la incorporación de clientes, realizará revisiones periódicas y colaborará con diversos equipos. Aspectos destacados: 1. Ejecutar los procesos operativos de KYC y garantizar el cumplimiento normativo. 2. Gestionar la incorporación de clientes, las revisiones periódicas y la evaluación de riesgos. 3. Colaborar con los equipos comerciales, de cumplimiento y operativos. **Resumen del puesto** Como Analista de KYC, ejecutará diariamente los procesos operativos de KYC manteniendo el cumplimiento normativo y la adherencia a los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). Las responsabilidades incluyen la incorporación de nuevos clientes, la realización de revisiones periódicas, la actualización y corrección de los registros KYC existentes. Tendrá contacto diario con los equipos comerciales, de cumplimiento y otros equipos operativos. **Principales responsabilidades****Operaciones diarias** Procesar la verificación KYC para nuevos clientes en proceso de incorporación. Realizar revisiones periódicas y actualizar los registros de los clientes, escalando los casos sospechosos o complejos. Corregir posibles lagunas en los datos de los clientes. Brindar soporte mediante tickets KYC.**Compartición de conocimientos sobre KYC** Evaluar y gestionar los riesgos relacionados con los clientes mediante la aplicación de controles rigurosos de KYC. Recomendar acciones correctivas o medidas de mitigación para los riesgos identificados. Asumir la responsabilidad de actualizar los procesos operativos según sea necesario. Abordar las lagunas de conocimiento dentro del equipo mediante formación específica, apoyo y la incorporación de nuevos miembros del equipo. Compartir conocimientos sobre KYC con otros equipos, especialmente con el equipo de Go\-to\-Market, para fomentar la alineación y comprensión en toda la organización, así como agilizar la colaboración y las operaciones. **Qué necesita para tener éxito****Experiencia y antecedentes****2\-3 años de experiencia** en operaciones KYC/KYB, cumplimiento normativo o back\-office bancario.**KYB** (incorporación de empresas) es obligatorio. Idealmente, experiencia previa en el sector **Fintech**. Certificaciones como CAMS o equivalentes son un plus. **Competencias clave** Conocimiento de las normativas **KYC/AML\-FT** y de los requisitos normativos en constante evolución. Enfoque **riguroso y orientado a los procesos**, con atención al detalle. Mentalidad **centrada en el cliente**, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento normativo. Capacidad de **resolución de problemas**, con habilidad para escalar adecuadamente. **Excelente organización**, para gestionar múltiples casos simultáneos y cumplir con los SLA. Capacidad para trabajar cómodamente en un entorno dinámico, gestionar el estrés y priorizar casos concurrentes. **Comunicación** Fluidez en **inglés, francés** o **español** es un plus. Fuerte capacidad de comunicación **escrita** y **oral**. **Factores críticos de éxito****Enfoque en la calidad**: Capacidad para mantener altos estándares cumpliendo con los SLA. **Adaptabilidad**: Comodidad ante normativas y procesos en constante evolución. **Enfoque colaborativo**: Coordinación eficaz con los equipos de Go\-to\-Market, Producto y Cumplimiento. **Aprendizaje continuo**: Actitud proactiva para mantenerse actualizado sobre los cambios normativos. Al ser un equipo internacional, por favor **envíe su solicitud y CV en inglés.** **Sobre Spendesk** Spendesk es la plataforma de gestión de gastos y adquisiciones impulsada por inteligencia artificial que transforma los gastos empresariales. Al simplificar la gestión de adquisiciones, las tarjetas de pago, la gestión de gastos, el procesamiento de facturas y la automatización contable, Spendesk establece un nuevo estándar para los gastos laborales. Su solución única e inteligente facilita una gestión eficiente de los gastos para los empleados y otorga a los líderes financieros la visibilidad completa y el control necesario sobre todos los gastos de la empresa, incluso en estructuras con múltiples entidades. Confían en Spendesk miles de empresas y más de 200.000 usuarios en marcas como Payfit, Accor, Welcome to the Jungle, Swile, Big Mamma, Malt y Yousign. Con oficinas en el Reino Unido, Francia, España y Alemania, Spendesk también pone a la comunidad en el corazón de su misión. Para más información: www.spendesk.com/press **Sobre nuestro equipo y cultura** Creemos que las personas rinden mejor cuando se les da libertad para prosperar y crecer. Por eso, la liberación está en el núcleo de todo lo que hacemos. Empoderamos a los Spendeskers para que asuman la propiedad de su trabajo, naveguen con ambigüedad y aprovechen cada oportunidad. Los Spendeskers provienen de todo el mundo (¡más de 35 países y contando!), pero tenemos mucho en común: somos audaces, siempre curiosos, comprometidos con la amabilidad y abordamos cada desafío con mentalidad positiva. **Sobre nuestros beneficios** Nuestra cultura se basa en la confianza, el empoderamiento y el crecimiento — ¡con beneficios que lo reflejan! Política flexible de trabajo presencial: 4 días al mes en remoto (no acumulables) y 3 semanas completas en remoto al año (no consecutivas). Almuerzo financiado al 60 % por Spendesk (tarjeta Swile). Seguro médico Alan Premium. Un pase Gymlib para desahogarse tras una jornada productiva. Acceso a Moka.care para el bienestar emocional y mental. Equipamiento Apple de última generación. Deliciosos tentempiés en la oficina para mantener su energía durante el día. ¡Un equipo positivo con el que trabajar a diario! **Diversidad e inclusión** En Spendesk, estamos comprometidos con fomentar un entorno en el que todas las diferencias sean estimuladas, apoyadas y celebradas. Construimos nuestra cultura para todos, con todos. Nuestro objetivo es atraer y conformar un equipo diverso, equitativo e inclusivo, donde todos se sientan bienvenidos y realmente celebremos y animemos a personas de todos los orígenes a postularse.