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Resumen: Este puesto apoya al equipo de incorporación de socios en materia de cumplimiento, garantizando el cumplimiento de las políticas contra el blanqueo de capitales (AML) y los requisitos reglamentarios aplicables a nuevos socios y expansiones de la red. Aspectos destacados: 1. Apoyar el cumplimiento normativo para nuevos socios y expansiones de la red 2. Realizar investigaciones de debida diligencia y cribado de sanciones 3. Asistir en auditorías internas/externas y en la creación de políticas **Descripción** Dandelion puede ser una plataforma nueva, pero no somos novatos en este sector. Apoyada por los 35 años de experiencia de Euronet en pagos electrónicos, transferencias de dinero y cumplimiento normativo, Dandelion es la plataforma de pagos transfronterizos más grande y diversa, que ofrece pagos en tiempo real entre cuentas bancarias, billeteras digitales y efectivo. Actualmente, nuestra red abarca más de 600 000 puntos de efectivo, más de 4,1 mil millones de cuentas bancarias y 3,1 mil millones de billeteras móviles. Llegamos a 170 países en todo el mundo, con más del 90 % de los pagos entregados en tiempo real. **SOBRE ESTE PUESTO** **La finalidad principal de este puesto es apoyar al equipo de incorporación de socios en materia de cumplimiento durante la incorporación de nuevos socios, servicios y expansiones de la red, así como comprender el negocio para garantizar el cumplimiento de nuestras actuales políticas y procedimientos contra el blanqueo de capitales (AML) y los requisitos reglamentarios aplicables.** **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES** * Debida diligencia y aprobación en materia de cumplimiento normativo de nuevos socios a nivel mundial * Revisión y aprobación de todas las expansiones y modificaciones de servicios relacionadas con socios existentes, incluidas: expansiones de la red, ampliaciones del modelo de negocio u otras modificaciones del acuerdo con el socio. * Realización de investigaciones de debida diligencia mediante los sistemas internos disponibles, internet y otras bases de datos externas, incluido el cribado de sanciones e investigaciones basadas en fuentes abiertas. * Cuando sea necesario, asistencia en el proceso continuo de debida diligencia aplicable a socios existentes, incluidas visitas, actualizaciones de KYC y elaboración de informes. * Asistencia en la gestión de auditorías internas y externas. * Contribución a la creación de nuevas políticas y procedimientos, colaborando con supervisores y directivos. **REQUISITOS DEL PUESTO** * Habilidades comunicativas * Fuertes habilidades de investigación, análisis e informes. * Excelentes habilidades comunicativas en inglés y español, tanto orales como escritas. * Buenas habilidades de planificación, gestión del tiempo y priorización. Ria Money Transfer ofrece un paquete salarial y de beneficios competitivo. **.** La remuneración real se determina en función de factores tales como las habilidades, calificaciones y experiencia del candidato. Además, Ria Money Transfer ofrece una amplia gama de beneficios para empleados, exhaustivos, de primera categoría e inclusivos, que incluyen cobertura sanitaria, dental y visual, vacaciones remuneradas / baja por enfermedad y mucho más. Ria Money Transfer es un empleador que promueve la igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos con la creación de un entorno inclusivo para todos los empleados. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la empresa en: http://www.riamoneytransfer.com/ Las responsabilidades descritas anteriormente tienen como finalidad definir el contenido general y los requisitos necesarios para desempeñar este puesto. No deben considerarse como una declaración completa de responsabilidades o requisitos. Esta descripción de puesto no limita el derecho de la empresa a asignar o reasignar funciones y responsabilidades a este puesto según sea necesario.
