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Resumen: Este puesto apoya al equipo de Cumplimiento priorizando revisiones KYC, evaluando riesgos de clientes, comunicándose con ellos y ampliando los conocimientos sobre AML mediante herramientas blockchain. Aspectos destacados: 1. Diseña el futuro de las finanzas digitales con un equipo global de talento excepcional. 2. Amplía tus conocimientos en AML y recibe formación cruzada en habilidades investigativas y analíticas. 3. Contribuye a una plataforma innovadora en el ámbito de las fintech. ***Únete a Tether y diseña el futuro de las finanzas digitales*** En Tether no solo desarrollamos productos, sino que lideramos una revolución financiera global. Nuestras soluciones de vanguardia permiten a empresas —desde exchanges y billeteras hasta procesadores de pagos y cajeros automáticos— integrar sin esfuerzo tokens respaldados por reservas en múltiples blockchains. 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Si te apasiona dejar huella en el ámbito de las fintech, esta es tu oportunidad de colaborar con algunas de las mentes más brillantes, rompiendo barreras y estableciendo nuevos estándares. Hemos crecido rápidamente, manteniéndonos ágiles y consolidando nuestro lugar como líderes en la industria. Si tienes excelentes habilidades de comunicación en inglés y estás listo para contribuir a la plataforma más innovadora del planeta, Tether es tu lugar. **¿Estás listo para formar parte del futuro?** **Acerca del puesto** El propósito principal de este puesto es apoyar al equipo de Cumplimiento priorizando y completando revisiones KYC, asegurando una comprensión exhaustiva del perfil del cliente y de los riesgos asociados. El candidato seleccionado revisará la documentación KYC, evaluará los perfiles de riesgo y se comunicará profesionalmente con los clientes para obtener la información requerida. Asimismo, brindará apoyo en la preparación regulatoria, la evolución operativa, la capacitación y los proyectos de investigación. Con el tiempo, el candidato ampliará sus conocimientos sobre AML, recibirá formación cruzada en habilidades investigativas y analíticas mediante herramientas blockchain y desarrollará relaciones dentro del sector para compartir buenas prácticas. Se requiere un desarrollo continuo y autodirigido para comprender la tecnología blockchain, las monedas virtuales, las actividades sospechosas y las técnicas investigativas, con el fin de mitigar riesgos y garantizar un cumplimiento regulatorio sólido para Tether. **Responsabilidades** * Brindar apoyo administrativo y analítico al equipo de Cumplimiento. * Priorizar y completar las revisiones KYC de forma oportuna. * Realizar una revisión exhaustiva de fuentes abiertas para asegurar la identificación y gestión adecuada de los riesgos actuales. * Asegurar que toda la información necesaria se adjunte a cada expediente según los procedimientos documentados. * Revisar la documentación KYC y evaluar los perfiles de riesgo de los solicitantes. * Comunicarse profesionalmente con los clientes para obtener información KYC. * Apoyar proyectos internos relacionados con la preparación y los exámenes regulatorios. * Apoyar la evolución operativa, las iniciativas de capacitación y de investigación. * Ampliar los conocimientos sobre AML y recibir formación cruzada en habilidades investigativas y analíticas. * Brindar apoyo analítico a las investigaciones mediante herramientas analíticas blockchain. * Desarrollar y mantener sólidas relaciones dentro del sector para compartir buenas prácticas y técnicas. * Desarrollarse continuamente para mejorar las habilidades en tecnología blockchain, monedas virtuales, actividades sospechosas y prácticas investigativas. * Mitigar los riesgos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y violaciones de sanciones. * Garantizar un cumplimiento regulatorio sólido para Tether. Además de los requisitos de competencias preferidos enumerados a continuación, el titular debe ser capaz de trabajar de forma independiente con mínima supervisión, buscando orientación cuando sea necesario. Debe ser flexible respecto a los arreglos y horarios laborales, y tener confianza para tomar decisiones según lo delegado por la dirección del equipo. * Hablante fluido de turco o portugués (preferible) * Educación secundaria (preferiblemente universitaria o técnica) * Experiencia demostrada en metodologías de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT), incluida la recolección, el pivoteo y el análisis de datos públicamente disponibles * Experiencia en funciones analíticas o investigativas * Experiencia utilizando software de escaneo de nombres, como World Check * Experiencia utilizando software de gestión de casos para realizar diligencia debida al cliente y diligencia debida reforzada * Experiencia intermedia en AML, incluida la diligencia debida al cliente y la diligencia debida reforzada (CDD/EDD) y las investigaciones de AML/CTF/sanciones * Conocimientos intermedios de tecnología blockchain (que se fortalecerán en el puesto) * Certificación ACAMS (preferible) **Información importante para los candidatos** Los fraudes en reclutamiento se han vuelto cada vez más comunes. Para protegerte, ten en cuenta lo siguiente al postularte a puestos: * **Postúlate únicamente a través de nuestros canales oficiales.** No utilizamos plataformas o agencias externas para reclutamiento, salvo que se indique expresamente. Todos los puestos disponibles aparecen en nuestra página oficial de carreras: https://tether.recruitee.com/ * **Verifica la identidad del reclutador.** Todos nuestros reclutadores tienen perfiles verificados en LinkedIn. Si tienes dudas, puedes confirmar su identidad revisando su perfil o contactándonos a través de nuestro sitio web. * **Ten cuidado con métodos de comunicación inusuales.** No realizamos entrevistas por WhatsApp, Telegram ni SMS. Toda la comunicación se lleva a cabo mediante correos electrónicos y plataformas oficiales de la empresa. * **Verifica detenidamente las direcciones de correo electrónico.** Toda comunicación enviada por nosotros provendrá de correos electrónicos que terminen en **@**tether.to **o @**tether.io * **Nunca solicitaremos pagos ni datos financieros personales.** Si alguien solicita información financiera personal o un pago en cualquier etapa del proceso de contratación, se trata de una estafa. Por favor, repórtala inmediatamente. **Si tienes dudas, no dudes en contactarnos a través de nuestro sitio web oficial.**
