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Resumen: Como Asociado/a de Operaciones AML, contribuirá activamente a la mitigación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, garantizando el cumplimiento de la normativa en materia de lucha contra los delitos financieros. Aspectos destacados: 1. Misión de mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 2. Garantizar el cumplimiento de la normativa contra los delitos financieros. 3. Se requiere una mentalidad sólida para la resolución de problemas y orientada al cliente. #### **Quiénes somos** Simplificamos la creación de riqueza. Fundada en 2014 en Viena (Austria) por Eric Demuth, Paul Klanschek y Christian Trummer, estamos aquí para ayudar a las personas a confiar lo suficiente en sí mismas como para construir su libertad financiera —ahora y en el futuro—. Nuestra plataforma fácil de usar y apta para operar con cualquier activo permite tanto a inversores principiantes como a expertos experimentados invertir en criptomonedas, índices cripto, acciones\*, metales preciosos y materias primas\*, con cualquier presupuesto y las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestro equipo global trabaja en distintas culturas y zonas horarias, llevando nuestros productos a más de 6 millones de clientes, lo que nos convierte en una de las plataformas europeas más seguras y fiables para la inversión moderna. Con sede central en Austria pero operando en toda Europa, nuestros productos son desarrollados por personas talentosas, dinámicas y dispuestas a «remangarse y hacerlo realidad». Son estas perspectivas diversas y mentes innovadoras que actúan como UN EQUIPO lo que mantiene a Bitpanda a la vanguardia de nuestro sector. Así que, si usted es alguien con grandes ideas, capaz de actuar con rapidez y deseoso de generar un impacto desde el primer día, ¡prepárese para unirse a nuestro equipo transformador del sector! ¡Vamos allá! ### **Su misión:** ### **Como Asociado/a de Operaciones AML en Bitpanda, su misión consiste en contribuir activamente a la mitigación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Usted garantizará el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de lucha contra los delitos financieros, demostrando un firme compromiso con la prevención de delitos financieros perpetrados en el entorno de las criptomonedas. Posee una mentalidad sólida para la resolución de problemas y orientada al cliente.** ### **Qué hará:** * Registrar a clientes minoristas conforme a los requisitos normativos europeos y británicos en materia de AML. Esto incluye proporcionar comentarios constructivos a proveedores externos de identificación y verificación (ID\&V), subsanar los problemas detectados y elaborar informes internos exhaustivos. * Realizar revisiones diarias de los Orígenes de los Fondos (SoF) y/o del Origen de la Riqueza (SoW), centrándose principalmente en transacciones fiduciarias y clientes de bajo riesgo. Supervisará diligentemente las actividades financieras de los clientes e identificará cualquier posible señal de alerta en las cuentas de los usuarios. * Analizar los datos financieros de los usuarios minoristas y las explicaciones que estos hayan facilitado. Interactuará directamente con los clientes para solicitar cualquier documento adicional necesario. * Realizar revisiones periódicas de supervisión de transacciones para evaluar si se requiere una nueva verificación del Origen de los Fondos (PoF) o del Origen de la Riqueza (PoW), equilibrando siempre la experiencia general del cliente con el estricto cumplimiento de los requisitos normativos. **Quién es usted:** * Formación: Titulación universitaria en Economía, Finanzas o Derecho. * Competencias: Capacidad analítica y de resolución de problemas comprobada. * Conocimientos: Interés demostrado por la normativa AML (por ejemplo, las Directivas AML, la Ley FM\-GwG, las Directrices AML/CFT de las AEV), junto con una comprensión integral de los distintos patrones de delincuencia financiera y del panorama general de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). * Interés por el sector: Un vivo interés por la industria de las criptomonedas, en constante evolución. **Nota importante**: Se trata de un puesto en turno matutino (de 7:30 a 16:00 horas) de domingo a jueves. #### **Qué le ofrecemos** * **Flexibilidad para trabajar donde mejor desempeñe su labor** – Disfrute de la libertad de nuestro modelo híbrido de trabajo, que combina la colaboración presencial y el teletrabajo, además de 25 días adicionales al año para trabajar desde la ciudad o país de su elección. * **Recompensa por su impacto** – Recibirá un paquete competitivo de remuneración total acorde con la política de Bitpanda de «remuneración según el impacto», incluida la participación en nuestro plan de opciones sobre acciones. * **Apoyo para su bienestar mental** – Acceda a coaching confidencial, asesoramiento y recursos de salud mental cuando los necesite mediante OpenUP. * **Tiempo para recargar energías** – Disponga de tiempo extra para descansar, reiniciarse y recargar energías, con 3 días adicionales de permiso en 2026 para priorizar su bienestar. * **Aprendizaje y crecimiento continuos** – Desarrolle sus competencias y manténgase a la vanguardia en su carrera con acceso ilimitado a la biblioteca de cursos online de Udemy, a su propio ritmo. * **Beneficios y recompensas exclusivos** – Disfrute de descuentos, recompensas y ventajas de socios de todo el mundo en ámbitos como estilo de vida, bienestar, tecnología y viajes. * **Apoyo durante hitos vitales** – Aproveche nuestras 8 semanas adicionales de permiso parental neutral en cuanto al género para dar la bienvenida a su nuevo miembro familiar y estrechar vínculos con él. * **Alimentación y concentración en las oficinas** – Los pandas de Viena, Bucarest, Barcelona y Berlín pueden disfrutar de comidas y tentempiés gratuitos en las instalaciones, preparados frescos para mantenerlos alimentados y concentrados durante todo el día. * **Reconocimiento por sus aportaciones** – Celebre hitos y logros con reconocimientos y recompensas por su antigüedad en Bitpanda. * **Muestre su orgullo Bitpanda** – Acceda a mercancía y equipamiento exclusivos con la marca Bitpanda para representarla. * **Conéctese y celebre con su equipo** – Únase a inolvidables eventos corporativos, desde nuestra Fiesta de Invierno en Viena hasta encuentros veraniegos en todo el mundo, fomentando la diversión, la conexión y la celebración. …y aún más beneficios específicos según ubicación, diseñados para hacer aún más gratificante su experiencia en Bitpanda, independientemente de dónde se encuentre. Por encima de todo, tendrá la oportunidad de aprender y crecer como parte del increíble recorrido de Bitpanda hacia su objetivo de convertirse en la plataforma de inversión número 1 de Europa. ##### ***Bitpanda se compromete a fomentar un entorno justo e igualitario basado en la confianza y el respeto mutuo. Creemos que un lugar de trabajo diverso e inclusivo es fundamental para nuestro éxito y nos comprometemos a formar un equipo que represente una amplia variedad de orígenes, perspectivas y habilidades.*** * ***Estos beneficios podrían modificarse a discreción de Bitpanda y no son aplicables a nuestras prácticas profesionales ni existen excepciones a nuestra política de trabajo híbrido para equipos con turnos programados o para quienes deban trabajar presencialmente debido a la naturaleza de su puesto (por ejemplo, el equipo de espacios de trabajo o el de TI).***
