Gestor de Cumplimiento

Descripción

Resumen: Este puesto implica impulsar la gobernanza y la supervisión del Programa de Cumplimiento contra los Delitos Financieros para EMEA, asegurando que los marcos y controles se alineen con las normas y los requisitos reglamentarios. Aspectos destacados: 1. Liderar iniciativas clave de gobernanza en materia de cumplimiento contra los delitos financieros 2. Impulsar la excelencia en el cumplimiento y contribuir a la integridad de los sistemas financieros 3. Responsable del diseño e implementación efectivos de los programas de cumplimiento La organización Global Risk \& Compliance (GRC) actúa como la función independiente de gestión de riesgos de American Express. GRC mantiene el marco de gestión de riesgos empresarial, proporciona supervisión y desafío, y monitorea los riesgos clave. Al integrar la disciplina de gestión de riesgos en la estrategia y las operaciones, GRC permite un crecimiento responsable, la innovación y la creación de valor a largo plazo, protegiendo al mismo tiempo a los clientes y a los accionistas. Este puesto depende directamente del Gestor Senior de Gobernanza de Programas y forma parte de la Organización Regional de Delitos Financieros para EMEA, dentro de la Dirección Global de Cumplimiento contra los Delitos Financieros (GFCC). El puesto es responsable de impulsar la gobernanza y la supervisión del Programa de Cumplimiento contra los Delitos Financieros para EMEA (Blanqueo de Capitales, Sanciones y Anticorrupción), garantizando que los marcos, sistemas, controles y procedimientos estén diseñados e implementados de forma efectiva y alineados con las normas empresariales, las políticas de las entidades legales y los requisitos reglamentarios locales. Este puesto ofrece una oportunidad excepcional para liderar iniciativas clave de gobernanza en materia de cumplimiento contra los delitos financieros en un entorno dinámico, impulsando la excelencia en el cumplimiento y contribuyendo a la integridad de los sistemas financieros. * Titulación universitaria. Conocimientos amplios sobre servicios de pago y regulaciones en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CTF). * Un mínimo de 7\+ años de experiencia laboral relacionada con el cumplimiento en un banco de la UE y/o en el sector de servicios financieros no bancarios. * Experiencia en leyes reglamentarias aplicables al sector de pagos. * 7\+ años de experiencia en cumplimiento reglamentario AML/CFT en una empresa del sector de servicios financieros. * Conocimientos sólidos del marco reglamentario AML/CFT en Europa y España. * Capacidad para interpretar los requisitos reglamentarios, las orientaciones y los avances en el ámbito AML/CFT. * Habilidades analíticas y de resolución de problemas sólidas, así como experiencia evaluando eficazmente escenarios de riesgo. * Capacidad experta para comunicar las implicaciones reglamentarias a diversos públicos. * Habilidades interpersonales, organizativas y de gestión del tiempo sobresalientes. Debe ser capaz de gestionar múltiples prioridades bajo plazos exigentes. Es obligatorio contar con la elegibilidad legal para trabajar en España con American Express, ya que la empresa no tramitará patrocinio de visados para estos puestos.