Analista de Cumplimiento KYC

Descripción

Resumen: CORPAY está contratando a un Analista de Cumplimiento KYC para realizar revisiones de clientes, llevar a cabo debida diligencia y contribuir al desarrollo de procesos internos en Madrid. Aspectos destacados: 1. Realizar revisiones KYC para la incorporación de nuevos clientes, así como revisiones periódicas y por eventos desencadenantes en la gestión de clientes y cuentas existentes. 2. Realizar debida diligencia sobre los clientes, incluida la obtención de registros corporativos y la verificación de información mediante fuentes públicas y diversos proveedores externos. 3. Verificar la documentación KYC y realizar la evaluación de riesgos. 4. Identificar indicadores de relaciones de mayor riesgo y llevar a cabo una Debida Diligencia Mejorada ("EDD") (por ejemplo, industrias de alto riesgo, Personas Políticamente Expuestas ("PEP") o sanciones vinculadas a la naturaleza del negocio del cliente). 5. Evaluar los resultados de la revisión de medios negativos y medir sus riesgos. 6. Participar en trabajos de proyectos y contribuir al desarrollo de procesos internos, directrices y procedimientos. **Su función** ============= Lo que necesitamos Actualmente CORPAY busca contratar a un Analista de Cumplimiento KYC dentro de su línea de negocio Corpay Cross\-Border, ubicado en Madrid. Usted reportará directamente al Gerente de Cumplimiento KYC y colaborará regularmente con el equipo de Ventas.**Lo que hará** ======================== * **Responsabilidades del puesto** * Realizar revisiones de Conozca a su Cliente ("KYC") para la incorporación de nuevos clientes, así como revisiones periódicas y por eventos desencadenantes en la gestión de clientes y cuentas existentes. * Realizar debida diligencia sobre los clientes, incluida la obtención de registros corporativos y la verificación de información mediante fuentes públicas y diversos proveedores externos. * Verificar la documentación KYC y realizar la evaluación de riesgos. * Identificar indicadores de relaciones de mayor riesgo y llevar a cabo una Debida Diligencia Mejorada ("EDD") (por ejemplo, industrias de alto riesgo, Personas Políticamente Expuestas ("PEP") o sanciones vinculadas a la naturaleza del negocio del cliente). * Evaluar los resultados de la revisión de medios negativos y medir sus riesgos. * Participar en trabajos de proyectos y contribuir al desarrollo de procesos internos, directrices y procedimientos. * **Cualificaciones y habilidades** * Título universitario preferible o experiencia laboral equivalente. * 2\+ años de experiencia en Cumplimiento contra Delitos Financieros/KYC, con comprensión clara de las regulaciones, requisitos y mejores prácticas en materia de AML/CTF. * Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, y capacidad para coordinarse con otros departamentos. Experiencia trabajando junto a ejecutivos de nivel C y equipos globales. * Capacidad para identificar tendencias e inconsistencias, incluida la interpretación de alertas, la evaluación de puntuaciones de riesgo y tipos de entidades, así como conocimiento de industrias comúnmente reconocidas como de alto riesgo, señales de alerta, tipologías y la aplicable EDD (Debida Diligencia Mejorada) es un valor añadido. * Excelentes habilidades de redacción, investigación e investigación; capacidad para documentar información relevante de forma clara, estructurada y exhaustiva. * Excelente atención al detalle y precisión. * Capacidad para trabajar como miembro comprometido de un equipo en un entorno dinámico y acelerado. * Hablante nativo de español; italiano y alemán son un plus \#Li\-Corpay **Acerca de Corpay** ================ Corpay es una organización tecnológica global que lidera el futuro de los pagos comerciales con una cultura de innovación que nos impulsa a crear constantemente nuevas y mejores formas de pagar. Nuestras soluciones especializadas de pagos ayudan a las empresas a controlar, simplificar y asegurar los pagos relacionados con combustible, obligaciones generales, peajes y gastos de alojamiento. Millones de personas en más de 80 países de todo el mundo utilizan nuestras soluciones para sus pagos. Todas las ofertas de empleo realizadas por Corpay (y sus empresas filiales) están sujetas a la finalización satisfactoria de controles previos al empleo realizados por un proveedor independiente (Experian). Esto se lleva a cabo de conformidad con la Política de Adquisición de Talento de Corpay e incluye referencias laborales, verificación de identidad, controles financieros adversos, penales y de listas de sanciones. Hacemos esto para cumplir con nuestros requisitos legales y reglamentarios. Corpay se dedica a fomentar una cultura de apoyo e inclusión entre sus empleados. Es de nuestro mayor interés promover la diversidad y eliminar la discriminación en el lugar de trabajo. Buscamos garantizar que todos los empleados y candidatos a empleo reciban oportunidades iguales. **Aviso a representantes de agencias y firmas de búsqueda:** Corpay **no aceptará** currículums no solicitados de agencias y/o firmas de búsqueda para esta oferta de empleo. Los currículums enviados a cualquier empleado de Corpay por una agencia y/o firma de búsqueda externa sin un acuerdo escrito y firmado válido de búsqueda pasarán a ser propiedad exclusiva de Corpay. No se pagará ninguna comisión si un candidato es contratado para este puesto como resultado de una referencia no solicitada por una agencia o firma de búsqueda. Gracias.