**Descripción** En Xe, vivimos las divisas. Ofrecemos una amplia gama de servicios y productos relacionados con divisas, incluidos nuestro Conversor de Divisas, Análisis del Mercado, API de Datos sobre Divisas y transferencias de dinero rápidas, sencillas y seguras para particulares y empresas. Aprovechamos la tecnología para ofrecer estos servicios a través de nuestro sitio web, aplicación móvil y por teléfono. El año pasado, ayudamos a más de 300 millones de personas a acceder a información sobre las divisas que les interesan y más de 225 000 personas utilizaron nuestros servicios para enviar dinero al extranjero. **SOBRE ESTE PUESTO** Este puesto depende directamente del Supervisor Global de la UIF y apoyará el programa global de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Xe. En términos generales, dicho programa global de la UIF de Xe: * Realiza investigaciones y análisis de la actividad transaccional de los clientes particulares y corporativos de Xe para identificar patrones y tendencias asociados al blanqueo de capitales, fraude contra consumidores, financiación del terrorismo, actividades sospechosas y otros posibles riesgos. * Elabora y presenta informes regulatorios según exijan las normativas locales. * Coordina con los equipos de cumplimiento y los socios comerciales para ofrecer orientación respecto a los riesgos identificados mediante los análisis realizados por su equipo. **NUESTROS PRINCIPIOS*** **AMBICIÓN**: Soñamos en grande, probamos cosas nuevas y siempre nos preguntamos «¿por qué no?» y «¿qué pasaría si…?». Somos ambiciosos tanto en nuestro pensamiento como en su ejecución. * **RESPONSABILIDAD**: Nos involucramos activamente, aportamos nuestra perspectiva y siempre estamos abiertos a nuevas ideas. Asumimos responsabilidad personal. * **COMUNIDAD**: Valoramos el sentido de pertenencia, confiamos mutuamente y fomentamos la autenticidad. Contribuimos a nuestra comunidad. **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES*** Ayudar a supervisar la actividad de las cuentas en busca de patrones sospechosos, realizar investigaciones sobre informes de actividad sospechosa, revisar a clientes de alto riesgo y recomendar, cuando corresponda según la normativa, la presentación de informes de actividad sospechosa (SAR/STR) ante las autoridades competentes. * Realizar análisis de clientes y transacciones para identificar tendencias y posibles actividades sospechosas. * Utilizar los análisis para detectar tendencias y oportunidades de mejora y mayor eficiencia dentro del programa de cumplimiento. * Investigar conductas delictivas de alto riesgo (por ejemplo, financiación del terrorismo, trata de personas, etc.). * Garantizar la resolución oportuna de las solicitudes de información (RFI) formuladas por partes interesadas externas. * Convertirse en un miembro activo de un equipo en crecimiento de analistas encargados de investigar la actividad de las cuentas. * Apoyar, investigar y participar en revisiones, auditorías y exámenes internos y externos. * Contribuir a la elaboración de contenidos para paneles de control y visualizaciones destinados a la alta dirección. * Supervisar los flujos de trabajo diarios de investigación y garantizar la finalización oportuna de las tareas. **REQUISITOS DEL PUESTO*** Recién graduado/a interesado/a en adquirir experiencia en cumplimiento. * Capacidad para comprender datos complejos y los problemas asociados. * Capacidad para identificar y comunicar riesgos y problemas que puedan afectar al negocio. * Capacidad para contribuir a una sólida cultura profesional en Xe. * **Derecho legal para trabajar en España** (se requiere permiso de trabajo válido o estatus de residencia). **VENTAJAS Y BENEFICIOS*** Salario competitivo acorde con el mercado. * 23 días de vacaciones. * Seguro médico con remuneración flexible. * Vales de comida. * Plan de compra de acciones para empleados de Euronet (ESPP). Queremos que Xe sea un excelente lugar para trabajar y asegurarnos de que nuestras comunidades estén representadas en toda nuestra plantilla. Una parte esencial de ello consiste en garantizar que somos una organización verdaderamente inclusiva que fomente la diversidad en todos los aspectos. En Xe nos comprometemos a hacer que nuestros procesos de contratación sean libres de barreras y lo más accesibles posible para todas las personas. Esto incluye realizar ajustes o modificaciones para personas con discapacidad, personas neurodivergentes o personas con condiciones de salud crónicas. Si desea que realicemos algún cambio durante el proceso de solicitud, entrevista o evaluación, incluida la provisión de información en un formato alternativo, póngase en contacto con nosotros en recruitment@xe.com. Las responsabilidades descritas anteriormente tienen como finalidad definir los contenidos y requisitos generales para desempeñar este puesto. No constituyen una declaración completa de las responsabilidades ni de los requisitos. Esta descripción de puesto no limita el derecho de la empresa a asignar o reasignar funciones y responsabilidades según se requiera.