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Resumen: Únase a nuestro equipo KYC/TBM para gestionar la incorporación, las revisiones periódicas y la supervisión transaccional de clientes privados alemanes, garantizando el cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Aspectos destacados: 1. Trabajar con clientes privados alemanes en los procesos de KYC durante todo su ciclo de vida. 2. Analizar y supervisar el comportamiento transaccional de los clientes para garantizar el cumplimiento normativo. 3. Colaborar dentro de un equipo dinámico y con colegas seniors en Alemania. **Descripción del puesto:** -------------------- *Durante más de 150 años, nuestra dedicación a ser el* *Global Hausbank* *para nuestros clientes ha estado impulsada por nuestras personas – en aproximadamente 60 países y entre más de 150 nacionalidades.* *Su profundo conocimiento, sus percepciones, su experiencia y su pasión ayudan a nuestros clientes a navegar un mundo cada vez más complejo, ya sea en nuestro Corporate Bank, nuestro Private Bank, nuestro Investment Bank o nuestra división de Asset Management.* *Juntos podemos generar un gran impacto para nuestros clientes, tanto en su país como en el extranjero, asegurando su éxito duradero y su seguridad financiera.* Buscamos profesionales comprometidos para unirse a nuestro equipo KYC/TBM. El puesto implica trabajar con clientes privados alemanes, apoyándolos en su incorporación, gestionando revisiones periódicas y revisiones motivadas por eventos. Parte del equipo se centrará en la supervisión del comportamiento transaccional basada en alertas. Se requiere un buen dominio del idioma alemán. Realizará procesos KYC para clientes privados alemanes durante todo su ciclo de vida. Analizará y supervisará el comportamiento transaccional de los clientes para garantizar el cumplimiento normativo. Colaborará eficazmente dentro de un equipo dinámico y orientado al detalle en Barcelona y con colegas seniors en Alemania. **Responsabilidades** * Evaluar las transacciones de pago frente al perfil KYC del cliente y elaborar informes internos de sospecha de blanqueo de capitales. * Colaborar con las Revisiones Periódicas (RR), las Revisiones Motivadas por Eventos (EDR) y el proceso de Adopción de Nuevos Clientes (NCA). * Garantizar el cumplimiento de las normativas y políticas contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). * Emitir aprobaciones comerciales para aceptar clientes y tomar decisiones sobre la continuidad de las relaciones con los clientes, en colaboración con Operaciones y la Línea de Negocio AFC PB. * Contribuir a mejoras de procesos relacionadas con KYC/TBM. **Competencias** * Persona que trabaja bien en equipo y con actitud positiva. * Título universitario en banca, estudios finalizados o cualificaciones equivalentes son deseables. * Excelentes capacidades de resolución de problemas, atención al detalle y alto compromiso con temas regulatorios. * Experiencia previa en KYC o cumplimiento financiero es preferible. * Dominio fluido del alemán (nivel C1\+). **Bienestar y beneficios** * Equilibrio emocional y mental: Le apoyamos para hacer frente a crisis vitales, mantener la estabilidad durante enfermedades y preservar una buena salud mental. Benefíciese de iniciativas como asesoramiento y apoyo en situaciones vitales difíciles, así como de una cultura en la que pueda hablar abiertamente sobre salud mental… * Bienestar físico: Le apoyamos para gestionar su salud física adoptando medidas preventivas adecuadas y ofreciéndole un entorno laboral que favorezca su desarrollo. Por ejemplo, servicios sanitarios, gimnasios y formas más saludables de trabajar, revisiones médicas periódicas, escritorios ajustables... * Conexión social: Creemos firmemente en la colaboración, la inclusión y la sensación de pertenencia, ya que esto abre nuevas perspectivas y fortalece nuestra autoconfianza y bienestar. Los beneficios incluyen distintos tipos de permisos remunerados y no remunerados, coaching profesional, modelos flexibles de jornada laboral, participación en nuestros grupos de recursos para empleados (ERG)... * Seguridad financiera: Le apoyamos para alcanzar sus objetivos financieros personales tanto durante su carrera activa como para el futuro. Benefíciese de planes de contribución a pensiones, servicios bancarios para empleados, seguros, bicicletas corporativas o ventajas en el transporte público... Nos esforzamos por fomentar una cultura en la que todos podamos sobresalir juntos cada día. Esto incluye actuar con responsabilidad, pensar con criterio comercial, tomar la iniciativa y trabajar de forma colaborativa. Juntos compartimos y celebramos los éxitos de nuestras personas. Juntos somos el Grupo Deutsche Bank. Aceptamos candidaturas de todas las personas y promovemos un entorno laboral positivo, justo e inclusivo.
