Analista de Datos - Delitos Financieros

Descripción

Ebury ayuda a empresas ambiciosas a desbloquear su crecimiento global, y adoptamos el mismo enfoque con nuestros empleados. Fomentamos la innovación y la movilidad, la colaboración y la resolución de problemas, y cultivamos un entorno en el que todos puedan sentirse incluidos, valorados, apoyados y capacitados para tener éxito. Si eres una persona colaboradora que desea ayudar a transformar la forma en que las empresas operan a nivel global, ¡contáctanos! Nos encantaría conversar sobre cómo Ebury puede acelerar tu carrera para que tú puedas dar forma al futuro. ### **Analista de Datos - Delitos Financieros** Ubicación: **Málaga o Madrid (España) - Híbrida: 4 días en la oficina, 1 día trabajando desde casa por semana** El plan estratégico de crecimiento de Ebury no sería posible sin nuestros equipos de Analítica de Datos y de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, y estamos buscando un Analista de Datos para unirse a nuestro dominio de Delitos Financieros. Nuestra misión con los datos es permitir una detección eficaz de riesgos, su seguimiento y la eficiencia operativa mediante modelos de datos robustos, análisis escalables e informes de alta calidad. El equipo trabaja estrechamente con los equipos comerciales de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, Cumplimiento y Producto para diseñar e implementar controles basados en datos, mecanismos de detección y herramientas de investigación en múltiples jurisdicciones. Los proyectos abarcan desde la construcción de modelos de datos curados que potencian las capacidades de monitoreo de transacciones y cribado, hasta el desarrollo de marcos analíticos para la evaluación del riesgo de clientes, el análisis conductual y el apoyo a investigaciones en nuestras entidades globales. ### **Como parte del equipo, tú** * Diseñarás y mantendrás modelos de datos y conjuntos de datos utilizados para el monitoreo de transacciones, la evaluación del riesgo de clientes y las investigaciones sobre delitos financieros. * Serás responsable de la entrega integral de soluciones analíticas para delitos financieros: recopilación de requisitos, extracción de datos, transformación, validación e implementación. * Desarrollarás y optimizarás la lógica de detección y las reglas de monitoreo (por ejemplo, escenarios de monitoreo de transacciones, detección de anomalías, patrones conductuales). * Realizarás verificaciones y controles de calidad de datos para garantizar la integridad, precisión y auditabilidad de los conjuntos de datos sobre delitos financieros. * Crearás paneles de control y herramientas analíticas en Sigma para apoyar investigaciones, clasificación de alertas y flujos de trabajo de evaluación de riesgos. * Colaborarás con investigadores y analistas de cumplimiento para identificar brechas de datos y ofrecer conocimientos prácticos. * Contribuirás a la automatización y mejora continua de los procesos relacionados con los delitos financieros (cribado, monitoreo, gestión de alertas). ### **Qué buscamos** * Experiencia de 2 a 4 años en Analítica de Datos o Analítica Empresarial —preferiblemente dentro del ámbito de **delitos financieros, cumplimiento, riesgo o servicios financieros**. * Conocimientos avanzados de **SQL** —capacidad para leer y escribir consultas sobre conjuntos de datos complejos. * Experiencia con nuestras herramientas modernas de stack de datos es un plus: **dbt, Google Cloud BigQuery, Sigma, Git**. * Experiencia en la construcción de pipelines de datos, transformaciones y conjuntos de datos analíticos. * Comprensión sólida de los **marcos regulatorios sobre delitos financieros**. * Experiencia con Python es deseable. * Conocimientos sobre flujos de pagos, divisas (FX) o productos bancarios son deseables. * Pensamiento analítico sólido, centrado en la calidad de los datos, los controles y la interpretación del riesgo. * Experiencia previa con sistemas de monitoreo de transacciones o marcos de alertas es un plus. * Capacidad para traducir los requisitos regulatorios y de cumplimiento en lógica de datos. * Dominio fluido del inglés (el español es un plus). ### **Qué te ofrece Ebury** * Condiciones salariales competitivas. * Seguro médico privado, acceso a Gympass y a Meditopia. * Apoyo para progresar en tu carrera en el mundo de la Analítica y los Datos. * Trabajo en un entorno colaborativo y contribución a una nueva infraestructura de datos construida sobre un stack moderno. * Entorno laboral flexible (modelo híbrido: 4 días en la oficina / 1 día remoto). * 23 días de vacaciones anuales más tu cumpleaños libre y todos los días festivos oficiales de Málaga/Madrid. * Eventos presenciales divertidos y encuentros virtuales. * Desarrollo personal, incluyendo cursos de idiomas. #LI-JC1 #LI-HYBRID **Sobre nosotros** Ebury ofrece soluciones sofisticadas e integradas —cuentas empresariales, coberturas y financiación— en una única plataforma con un flujo de trabajo sin interrupciones. Nuestro éxito se basa en una premisa sencilla y un propósito único: ayudar a las empresas a operar y escalar a nivel global. Desde su fundación en 2009, Ebury siempre ha sido un líder en rápido crecimiento dentro del sector fintech. Actualmente, reunimos a más de 1.800 «Eburians» en casi 70 ciudades y continuamos buscando talento para unirnos a nuestro equipo. En el corazón de nuestra oferta se encuentra una plataforma propia, desarrollada específicamente para ayudar a las empresas a gestionar y optimizar sus flujos de efectivo globales de manera ágil. Nos centramos en la evolución continua de nuestros productos y en la innovación para construir la infraestructura necesaria para un crecimiento sin fronteras y ayudar a nuestros clientes a escalar en cada etapa. Las oportunidades en Ebury son tan diversas como nuestras personas, abarcando desde desarrollo comercial hasta puestos de ingeniería en nuestros pilares tecnológicos. Creemos en la inclusión. Nos posicionamos firmemente contra toda forma de discriminación y rechazamos la intolerancia hacia las diferencias que nos convierten en una organización moderna y exitosa. En Ebury puedes ser quien quieras ser y seguir sintiendo un sentido de pertenencia, sin importar tu historia.