Consultor/a Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)

Descripción

DESCRIPCIóN En Silicon colaboramos con firmas de referencia en el ámbito del Compliance y la regulación financiera. Actualmente buscamos un/a **Consultor/a Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales** para incorporarse a un proyecto estable dentro de una consultora altamente especializada, con una sólida trayectoria asesorando a entidades reguladas por la CNMV y el Banco de España. Se trata de una excelente oportunidad para profesionales con un elevado nivel técnico que quieran desarrollar su carrera participando en proyectos de gran complejidad y valor añadido. **¿Cuál será tu misión?** ------------------------- Como Consultor/a Senior, formarás parte de un equipo altamente especializado y participarás en proyectos de consultoría para entidades sujetas a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Buscamos una persona con experiencia contrastada en la elaboración de Informes de Experto Externo, que quiera seguir creciendo en un entorno donde la excelencia técnica y la especialización son los principales pilares. **Responsabilidades** --------------------- * Elaboración de Informes de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales. * Análisis y evaluación de los sistemas de prevención implantados en entidades obligadas. * Identificación de riesgos y elaboración de recomendaciones de mejora. * Revisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia de PBC/FT. * Participación en proyectos de consultoría especializada para entidades reguladas. * Interlocución con clientes durante el desarrollo de los proyectos. * Apoyo técnico y acompañamiento a perfiles con menor experiencia. * Garantizar la calidad técnica de los entregables. **¿Qué ofrecemos?** ------------------- * Incorporación a una firma de referencia en consultoría regulatoria y Compliance. * Participación en proyectos de alto impacto para entidades financieras y reguladas. * Entorno altamente especializado, con foco en la calidad técnica y el desarrollo profesional. * Plan de crecimiento y aprendizaje continuo. * Estabilidad y desarrollo de carrera a largo plazo. ### **Modalidad de trabajo** * Presencial durante los **primeros 4 meses** para facilitar el proceso de formación e integración. * Una vez superado el periodo inicial: * **Modelo híbrido**, con hasta **8 días de teletrabajo al mes**. * Flexibilidad para adaptarse a las necesidades del equipo y de los proyectos. ### **Jornada** * Horario flexible. * **Invierno:** 7:30 h – 17:00 h. * **Verano:** jornada intensiva de 8:00 h – 15:00 h. ### **Vacaciones** * Aproximadamente **30 días laborables de vacaciones al año**. ### **Desarrollo profesional** * Incorporación a una compañía especializada en Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales en pleno crecimiento. * Participación en proyectos de alto nivel técnico para entidades reguladas por la **CNMV** y el **Banco de España**. * Plan de carrera con posibilidades reales de crecimiento y evolución dentro de la organización. ### **Incorporación** * Objetivo de incorporación: **Septiembre**. * El onboarding coincidirá con nuevas incorporaciones para facilitar la integración y la formación inici Si buscas un entorno donde tu experiencia en AML tenga un verdadero impacto y quieras seguir desarrollándote en proyectos de alto nivel técnico, nos encantará conocerte. REQUISITOS **¿Qué buscamos?** ------------------ ### **Requisitos imprescindibles** * Entre 3 y 7 años de experiencia en consultoría especializada en Prevención de Blanqueo de Capitales. * Experiencia demostrable en la elaboración de Informes de Experto Externo. * Conocimiento sólido de la normativa española en materia de PBC/FT. * Capacidad para gestionar proyectos con autonomía. * Excelente capacidad analítica y de redacción de informes técnicos. ### **Valoraremos especialmente** * Experiencia coordinando proyectos o mentorizando perfiles junior. * Haber trabajado con entidades reguladas por la CNMV o el Banco de España. * Certificaciones relacionadas con Compliance, AML o gestión de riesgos. **Este proyecto probablemente no sea para ti si...** ---------------------------------------------------- * Tu experiencia se centra principalmente en tareas operativas de KYC, revisión de alertas o monitorización de operaciones. * No has participado directamente en la elaboración de Informes de Experto Externo.