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Resumen: Únase al equipo español de Oficial Ejecutivo de Cumplimiento Normativo en Materia de Blanqueo de Capitales (MLRO) como Especialista en Comunicaciones por Indicio (SAR) contra el Crimen Financiero, coordinando de forma autónoma y tomando decisiones sobre temas relacionados con el crimen financiero en un entorno internacional impulsado por la tecnología. Aspectos destacados: 1. Supervisar investigaciones de casos complejos y revisar comunicaciones por indicio (SAR). 2. Proporcionar directrices e impartir formación oficial a los investigadores. 3. Colaborar con múltiples partes interesadas para garantizar una plataforma escalable. **Acerca de esta oportunidad** ------------------------- Actualmente buscamos un Especialista en Comunicaciones por Indicio (SAR) contra el Crimen Financiero (Delegado de SAR \- Asociado Senior AFC) para incorporarse al equipo español de MLRO. En este puesto, será responsable de coordinar de forma autónoma y tomar decisiones sobre temas operativos relacionados con el crimen financiero en la sucursal española. Si cuenta con una sólida experiencia regulatoria e investigadora y le interesa trabajar en un entorno internacional dinámico y tecnológicamente avanzado, ¡esta es su oportunidad! Trabajará con un equipo de colegas altamente motivados, apoyando la coordinación entre la función de MLRO de la sucursal española y la Unidad Técnica de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AML/CTF), así como con otras funciones a nivel global en temas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la prevención del fraude y las sanciones; apoyando al equipo español de MLRO en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias. **En este puesto, usted:** --------------------------- * Supervisará investigaciones de casos complejos escaladas por la Unidad Técnica. * Revisará comunicaciones por indicio (SAR), asegurando su calidad conforme a las expectativas de SEPBLAC. * Asistirá en la respuesta a solicitudes de información (RFI) y en la interpretación de documentación jurídica o fiscal recibida de los clientes. * Proporcionará directrices de forma individual y colectiva. Preparará e impartirá formación oficial a los investigadores. * Asistirá a reuniones periódicas para hacer seguimiento de las acciones planificadas, la carga de trabajo, la priorización de tareas, etc. * Implementará y mejorará procedimientos locales basados en los retos regulatorios locales y en los estándares del grupo. * Coordinará con otras funciones operativas que trabajan en el mercado español. * Colaborará con múltiples partes interesadas dentro del área de Cumplimiento contra el Crimen Financiero (AFC) y en el negocio para garantizar una plataforma escalable y eficiente. * Promoverá iniciativas que mejoren la calidad y liderará proyectos orientados a la mejora y la eficiencia en los métodos de trabajo. * Apoyará al MLRO, incluyendo, entre otras funciones, las comunicaciones con las autoridades reguladoras y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). **Qué necesita para tener éxito:** ----------------------------------- Antecedentes: * Titulación universitaria en economía, derecho, administración de empresas u otras áreas afines. * Experiencia profesional adquirida en puestos relacionados con la lucha contra el crimen financiero, el cumplimiento normativo o la gestión de riesgos, preferiblemente con al menos 5 años de experiencia. * Experiencia demostrada en investigaciones complejas y en la presentación de comunicaciones por indicio (comunicación por indicio F19\) ante SEPBLAC. * Una titulación profesional en materia de crimen financiero otorgada por un organismo internacionalmente reconocido (por ejemplo, ICA, ACAMS) sería un valor añadido. Habilidades: * Conocimiento profundo de la normativa europea y española en materia de crimen financiero (AML/CTF, fraude, evasión fiscal). * Dominio fluido del inglés y del español, tanto oral como escrito. * Experiencia con SQL y Python sería un plus. * Capacidad demostrada para relacionarse con las autoridades. * Trabajo constante, espíritu de equipo y atención al detalle. * Fuertes habilidades analíticas, asesoramiento, comunicación y presentación, además de iniciativa. * Conocimiento del entorno regulatorio español y de los procesos pertinentes en temas como identificación del cliente (KYC), evaluación del riesgo de crimen financiero, monitoreo de transacciones, fraude / financiación del terrorismo, sanciones / embargos y cribado. * Uso avanzado de MS Office (G suits), especialmente Excel y Word. * Orientación al detalle, diligencia y fiabilidad. * Excelente capacidad de trabajo en equipo. * Mentalidad práctica y sentido de la responsabilidad. * Le gustará trabajar en un entorno dinámico, mostrará gran disposición para aprender y podrá trabajar de forma autónoma para comprender nuevos temas. **Qué le ofrecemos:** ------------------------- Acelere su desarrollo profesional uniéndose a uno de los disruptores más comentados de Europa * . * Beneficios para empleados que incluyen un presupuesto competitivo para su desarrollo personal, un presupuesto para trabajar desde casa, descuentos en membresías de fitness y bienestar, aplicaciones de idiomas y transporte público. * Como empleado de N26, tendrá acceso a una suscripción Premium para su cuenta bancaria personal N26, así como suscripciones para amigos y familiares. * Un alto grado de autonomía y acceso a tecnologías de vanguardia, todo ello mientras trabaja con un equipo amigable y diverso, compuesto por colegas de distintas nacionalidades, experiencias vitales y situaciones familiares. * Paquete de reubicación con apoyo para la obtención de visados, si lo necesita. **Quiénes somos** -------------- N26 ha reinventado la banca para el mundo digital actual. La tecnología y el diseño impulsan todo lo que hacemos y es así como construimos la plataforma bancaria global que al mundo le encanta usar. Hemos eliminado las sucursales físicas, el papeleo y las comisiones ocultas para ofrecer una experiencia digital elegante y ahorros excepcionales. Dar a las personas el poder de vivir y gestionar sus finanzas a su manera es lo que nos levanta cada mañana y lo que inspira nuestro trabajo. Tenemos nuestra sede central en Berlín, con oficinas en varias ciudades de Europa, como Viena y Barcelona, y contamos con un equipo de más de 1.500 personas de más de 80 nacionalidades. **¿Le parece interesante? ¡Postúlese ahora para este puesto!** **Igualdad de oportunidades:** Reconocemos que nuestra fortaleza radica en nuestras personas y en las diversas perspectivas que aportan a nuestra plantilla. Nos esforzamos por construir equipos talentosos y diversos para impulsar el éxito de nuestro negocio y empoderar a nuestros empleados para que alcancen todo su potencial. Damos una calurosa bienvenida y alentamos sinceramente las candidaturas de personas de todos los orígenes, culturas, géneros, orientaciones sexuales, capacidades, neurodiversidades y edades. Estamos comprometidos con la creación de un entorno laboral inclusivo donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas, libre de acoso y discriminación. Si necesita algún tipo de apoyo para adaptar el proceso de solicitud a sus necesidades, no dude en ponernoslo en conocimiento escribiéndonos a candidate.exp@n26\.com. Visite nuestro sitio web para conocer más sobre Diversidad, Equidad e Inclusión en N26\.
